ABD hükümeti perşembe günü iki kripto para borsasına onay verdi ve siber suçlulara sunulan çeşitli kara para aklama hizmetlerinin işleyişine karıştığı iddiasıyla bir Rus vatandaşına karşı bir iddianame yayınladı.
Sanal para borsaları Cryptex ve PM2BTC’nin, muhtemelen siber suçlar yoluyla elde edilen kripto para birimlerinin aklanmasını kolaylaştırdığı iddia ediliyor.
Koordineli eylem, Hollanda Polisi ve Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi (FIOD) ile işbirliği içinde, Endgame Operasyonu adı verilen devam eden kolluk kuvvetleri baskısının bir parçası olarak gerçekleştirildi.
Uygulama uyarınca, her iki borsayla ilişkili web sitelerine el konuldu ve bunların yerine kolluk kuvvetleri tarafından el koyulan bir banner yerleştirildi. Ayrıca, 7 milyon Euro (7,8 milyon dolar) değerindeki kripto para biriminin ele geçirilmesine yol açtı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Vekili Bradley T. Smith, “ABD ve uluslararası ortaklarımız, PM2BTC ve Cryptex gibi siber suç kolaylaştırıcılarının cezasız bir şekilde faaliyet göstermesini engelleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor” dedi.
“Hazine, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, yasadışı faaliyetlerini kolaylaştırmak için sanal varlıklar ekosisteminden yararlanmaya çalışan ağları sekteye uğratmak için tüm araç ve yetkileri kullanmaya devam edecektir.”
PM2BTC (“btc2pm[.]Hazine, fidye yazılımı ve Rusya’da faaliyet gösteren diğer yasa dışı aktörlerle bağlantılı dönüştürülebilir sanal para biriminin (CVC) aklanmasını kolaylaştırdığını söyledi. 2014’ten bu yana faaliyet gösteriyor.
Ayrıca, ABD federal yasalarının gerektirdiği şekilde etkili kara para aklamayı önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) programlarını uygulama konusunda başarısız olurken, doğrudan CVC’den rubleye değişim hizmetleri sağladığı da söyleniyor.
“PM2BTC, diğer sanal varlık hizmet sağlayıcılarının yüzde 99’una kıyasla, Rusya’nın yasadışı finansmanıyla bağlantılı olarak kara para aklama faaliyetleriyle belirgin bağlantıları olan işlemlerin önemli ölçüde daha büyük bir kısmını kolaylaştırıyor” dedi. “PM2BTC, işlemlerin yasa dışı faaliyetlere ve aktörlere atfedilmesini engelleyen alışılmadık bir gizleme yöntemi kullanıyor.”
Kripteks (“Kripteks[.]net”), benzer şekilde, sanal para hizmetlerinin reklamını doğrudan siber suçlulara yapmakla ve fidye yazılımı saldırılarından elde edilen 51,2 milyon dolardan fazla yasa dışı gelir elde etmekle suçlanıyor. Ayrıca, bir hesaba kaydolurken “tamamen anonimlik” iddiasında bulunuldu.
Ayrıca Rusya merkezli fidye yazılımı aktörleri ve siber suçlular tarafından kullanılan dolandırıcılık mağazaları, karıştırma hizmetleri, KYC programları olmayan borsalar ve artık onaylanan sanal para borsası Garantex dahil yasa dışı hizmetlerle bağlantılı işlemlerden en az 720 milyon dolar aldığı tahmin ediliyor.
44 yaşındaki Rus vatandaşı Sergey Sergeevich Ivanov (diğer adıyla UAPS veya TALEON), yaklaşık yirmi yıldır profesyonel siber kara para aklama rolünden ve Cryptex ve PM2BTC gibi hizmetleri diğer e-ticaret sitelerine sağlamasından dolayı suçlanıyor. -suç grupları ve uyuşturucu kaçakçıları.
Ivanov’un diğer suçlamaları arasında, tarama web sitesi Rescator’a ödeme işleme desteği ve Şubat 2021’de faaliyetlerini gönüllü olarak kapatan bir başka popüler tarama forumu olan Joker’s Stash’tan kaynaklanan yasa dışı fonların aklanması yer alıyor.
Bu tür ödeme işleme hizmetlerinden ikisi PinPays ve UAPS’dir (“uaps”)[.]yani Evrensel Anonim Ödeme Sistemi anlamına gelen ve Chainalytics’e göre Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps ve Faceless gibi çeşitli dolandırıcılık mağazalarının ödemelerini kolaylaştırdı.
Blockchain analiz şirketi, “UAPS ve Cryptex, 2013 ve 2018’deki başlangıcından bu yana sırasıyla 7,5 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi” dedi.
Başka bir blockchain istihbarat firması olan Elliptic, Hazine tarafından Cryptex’e bağlı olarak listelenen dört kripto varlık adresinin dışında, Cryptex, PM2BTC, PinPays ve Joker’s Stash’e bağlı “binlerce ek adresin” farkında olduğunu söyledi.
İkinci bir Rus vatandaşı olan 38 yaşındaki Timur Shakhmametov da Joker’s Stash’ı işletmek ve gelirlerini aklamakla suçlanıyor. Yılda yaklaşık 40 milyon ödeme kartının verilerini satışa sunan kartlama pazarı. Hizmetin tehdit aktörlerine 280 milyon ila 1 milyar doların üzerinde kar sağladığına inanılıyor.
Eylemlerle eş zamanlı olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Timur Shakhmametov ve Sergey Ivanov’un tutuklanmasına ve/veya mahkum edilmesine yol açan bilgiler için kişi başına 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
UAPS, PM2BTC, PinPays ve Joker’s Stash ile bağlantılı diğer önemli üyelerin belirlenmesine yol açacak bilgilerin sağlanması için ek 1 milyon dolar da alınacak.
Chainalytics, “Yasa dışı aktörleri engellemenin en kritik taktiklerinden biri, kara para aklamayı ve diğer ulusötesi siber suçları kolaylaştırmak için kötüye kullandıkları altyapıyı bozmaktır” dedi.
“Bugünkü eylemler şunu temsil ediyor: [Office of Foreign Assets Control’s] Sahte hizmetleri ve bunları barındıran altyapıyı kapatarak interneti daha güvenli bir yer haline getirmek için önemli uluslararası ortaklarla çalışma çabalarımıza devam ettik.”