Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
New York Bölgesi, Kayıp Varlıkları Kurtarmayı Umuyor, Kripto Firmasının Çöküşünü Araştırın
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
4 Ocak 2023
Federal savcılar, FTX’te kaybolan müşteri fonlarını takip etmek ve kurtarmak ve kripto para birimi firmasının çöküşüyle ilgili soruşturmaları yönetmek için bir görev gücü oluşturdu.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
FTX davasının federal savcısı ABD Savcısı Damian Williams, New York Güney Bölgesi ABD Savcılığı görev gücünün “adalet yerini bulana kadar SDNY’nin tüm kaynakları ve uzmanlığından güç alarak bu acil çalışmanın devam etmesini sağlayacağını” söyledi. Basında çıkan haberlere göre, kurucu Sam Bankman-Fried’in tutuklanmasına yol açtı.
Çöküşü soruşturmaktan sorumlu görev gücünün bir birimi, menkul kıymetler ve emtia dolandırıcılığı, kamu yolsuzluğu, kara para aklama ve ulusötesi suç teşebbüsü birimlerinde uzmanlığa sahip kıdemli savcılardan oluşuyor. “Varlık müsadere ve siber yeteneklere” sahip ayrı bir birim, kayıp müşteri fonlarının izlenmesine ve kurtarılmasına odaklanacak.
Yeni CEO John Ray’in yönetimindeki FTX, benzer faaliyetleri yürütmek için şimdiden bir görev gücü oluşturdu. Şirketin ekibinin hükümet yöneticileriyle güç birliği yapıp yapmayacağı ise belirsiz. The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre FTX, Aralık ayında kayıp fonların izini sürmek için finansal danışmanlık şirketi AlixPartners ile de anlaştı.
Bir hafta önce ABD Adalet Bakanlığı, FTX’ten yaklaşık 400 milyon dolarlık hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Kripto borsası, Kasım ayında – Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduktan sonraki gün – hırsızlığın FTX’in sistemlerine “yetkisiz erişim” ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
“Hesapları boşaltan” takma adını kullanan kimliği belirsiz bir bilgisayar korsanı fonları çaldı. FTX onaylandı FTX ABD Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller tarafından Ray’e atfedilen bir açıklamaya göre şirket, “bulundukları her yerde tüm varlıkları güvence altına almak” için çalıştığını söyledi.
Ayrı bir gelişmede, 29 Aralık’ta Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, 12 Kasım’da FTX’in yerel yan kuruluşundan 3,5 milyar dolar değerindeki dijital varlıkların kontrolünü aldı. Düzenleyici, hack saldırıları da dahil olmak üzere borsaya yönelik tehditlere karşı olduğunu söyledi.
Ancak komisyon, “hesapları boşaltmak” ile ilişkilendirilen faaliyetin teşkilatın eyleminin bir parçası mı yoksa ilgisiz bir üçüncü tarafça mı gerçekleştirildiğini ele almadı. FTX avukatlarının 17 Kasım’da Bahamalı düzenleyicilerin FTX’in dijital varlıklarına “yetkisiz erişim” elde ettiğini söyleyen bir acil durum mahkemesi önergesi sunmasının ardından, düzenleyicinin “hesap kaçakçısının” arkasında olabileceği yönündeki spekülasyonlar yoğunlaştı.
Bloomberg’in haberine göre, “hesap boşaltma” davasıyla ilgili cezai soruşturma, Bankman-Fried aleyhine açılan suçlamalardan ayrı. DOJ’nin Ulusal Kripto Para İcra Ekibi, Manhattan federal savcılarının desteğiyle soruşturmaya liderlik ediyor.
Bankman-Fried, ABD federal büyük jürisinin kendisini elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve kampanya finansman yasalarını ihlalle suçlayan sekiz maddelik bir iddianame yayınlamasının ardından Bahamalar’da tutuklandı.
Bankman-Fried, iade davası hakkından feragat ettikten sonra FBI nezaretine nakledildi. 22 Aralık’ta New York federal mahkemesine ilk kez çıktı ve 250 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. Salı günü eski kripto para milyarderi, duruşmasında Manhattan federal bölge mahkemesinde “suçsuz” bir savunma yaptı. New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Lewis A. Kaplan’ın, iflas etmiş kripto para ticaret platformu kurucusu için 2 Ekim’de geçici bir duruşma tarihi belirlediği bildirildi. Kripto dehası suçlu bulunursa 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalır (bkz: Sam Bankman-Fried, Ceza Davasında ‘Suçsuz’ Olduğunu İddia Etti).
Savcılar ayrıca Bankman-Fried’in iki ortağı, eski FTX CTO’su ve kurucu ortağı Gary Wang ve FTX’e bağlı Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison’dan savunma anlaşmaları aldı. Ellison, iki adet elektronik dolandırıcılık, iki adet elektronik dolandırıcılık için komplo, emtia dolandırıcılığı için komplo, menkul kıymetler dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil olmak üzere yedi suçlamayı kabul ettikten sonra 110 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Wang, menkul kıymet dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak suçlamalarını kabul ettikten sonra 50 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. 250.000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakılan Ellison ve Wang, şu anda Bankman-Fried aleyhindeki davalarında savcılara yardımcı oluyor.
CoinDesk’in bildirdiğine göre, 20 Aralık’taki bir iflas duruşmasında FTX yöneticileri 1,2 milyar dolardan fazla değere sahip varlıkları güvence altına aldıklarını söylediler. Buna ABD merkezli finans kurumları tarafından depolanan 720 milyon $, diğer ABD kurumlarında FTX tarafından tutulan 500 milyon $, Japonya’da kilitli yaklaşık 130 milyon $ nakit, FTX’in operasyonları için ayrılan 6 milyon $ ve yetkisiz kişiler tarafından tutulan kayıp milyonların çoğu dahildir. , kimliği belirsiz ABD komisyoncusu dediler.