Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, yaklaşık on yıldır işlettikleri bir kripto para karıştırma hizmeti olan Samourai aracılığıyla çeşitli suç örgütlerinden 100 milyon dolardan fazla para aklamakla suçlandı.
Yenilenen iddianamede de belirtildiği gibi suçlular, 2015 ile Şubat 2024 arasında 2 milyar doların üzerinde yasa dışı fonu işlemek için Samourai’nin Whirlpool kripto karıştırıcısını da kullandı.
Samourai, kripto karıştırma hizmetlerine ek olarak, kolluk kuvvetlerinin ve suç faaliyetlerinden kaynaklanan fonları takip etmeye yönelik kripto borsası çabalarını engellemek için kullanıcıların ek ve gereksiz ara işlemler kullanarak kripto para birimi göndermelerine olanak tanıyan “Ricochet” adlı bir hizmet de sundu.
Bu kara para aklama faaliyetinin, iki kurucuya Whirlpool ve Ricochet işlemlerinden yaklaşık 4,5 milyon dolar ücret kazandırdığı iddia ediliyor.
“Whirlpool hizmetinin 2019’da veya yaklaşık 2019’da ve Ricochet hizmetinin 2017’de veya yaklaşık olarak başlamasından bu yana, 80.000’den fazla BTC (her işlem sırasındaki BTC-USD dönüşüm oranlarına göre 2 milyar doların üzerinde değer) bu iki kanaldan geçti İddianamede, hizmetlerin Samourai tarafından işletildiği iddia ediliyor.
Samourai’nin Cüzdan mobil uygulaması da 100.000’den fazla indirildi ve kullanıcıların kontrol ettikleri BTC adresleri için özel anahtarlar saklamasına ve anonim finansal işlemlerde diğer Samourai kullanıcılarıyla para alışverişinde bulunmasına olanak tanıdı.
İzlanda kolluk kuvvetleri Samourai’nin alan adlarına (samourai) el koydu[.]io ve samoraiwallet[.]com) ve web sunucuları ile Google Play Store, el koyma emri tebliğ edildikten sonra Android mobil uygulamasını kaldırdı.
Rodriguez bu sabah gözaltına alındı ve önümüzdeki günlerde Pensilvanya’nın Batı Bölgesi’nde ABD Sulh Hakimi huzuruna çıkacak.
Hill ayrıca bu sabah Portekiz’de ABD’deki suç duyuruları nedeniyle tutuklandı; ABD hükümeti, yargılanabilmesi için onun ABD’ye iadesini talep etmeyi planlıyor.
Her ikisi de iki ayrı komplo suçlamasıyla suçlanıyor: kara para aklama (maksimum 20 yıl hapis cezası) ve lisanssız para transferi yapan işletme işletmek (maksimum 5 yıl hapis cezası).
Adalet Bakanlığı, “Savaşlılar, Samourai’yi bir ‘gizlilik’ hizmeti olarak sunarken, buranın suçluların büyük ölçekli kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma faaliyetlerine girişebileceği bir sığınak olduğunu biliyorlardı.” dedi.
“Samourai, diğer suç kaynaklarının yanı sıra, Silk Road ve Hydra Market gibi yasadışı karanlık web pazarlarından; web sunucusuna izinsiz giriş, hedef odaklı kimlik avı planı dahil olmak üzere çeşitli elektronik dolandırıcılık ve bilgisayar dolandırıcılığı planlarından kaynaklanan 100 milyon dolardan fazla suç gelirini akladı. birden fazla merkezi olmayan finans protokolünü ve diğer yasa dışı dolandırıcılık planlarını;