ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Rus uyruklu Ekaterina Zhdanova’ya, fidye yazılımı aktörleri de dahil olmak üzere çeşitli kişiler için milyonlarca kripto para aklaması nedeniyle yaptırım uyguladı.
Zhdanova, “Kara Para Aklamanın Önlenmesi/Terörün Finansmanıyla Mücadele” (AML/CFT) kontrollerinden kaçınmak için Garantex (Nisan 2022’de Hydra Pazarına yardım ettiği için onaylanmıştır) gibi çeşitli platformlar üzerinden para taşımak için kripto para birimi ve blockchain ağlarındaki uzmanlığını kullandı.
Blockchain analiz firması Chainalisys’in bir raporu, Zhdanova’nın karmaşık kara para aklama planlarının parçası olabilecek veya olmayabilecek kamu işletmeleri hakkında ek bilgi sağladı.
Hem OFAC hem de Chainaliz, Zhdanova’nın, finansal faaliyet faaliyetlerini daha da gizlemek ve daha geleneksel bir müşteriye erişmek için diğer kara para aklayıcılardan oluşan geniş bir küresel ağla olan bağlantılarından yararlandığını belirtiyor.
Ryuk fidye yazılımı ortağına yardım etme
Zhdanova’nın ayrıca Ryuk fidye yazılımı operasyonunun bir bağlı kuruluşuna yapılan 2.300.000 dolardan fazla şüpheli fidye ödemesini akladığına inanılıyor.
Ryuk çetesi 2018 ile 2021 yılları arasında faaliyet gösterdi ve salgın sırasında sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere her sektördeki kuruluşlara saldırılar düzenledi ve mağdurlardan mümkün olan en yüksek meblağları gasp etti.
Zhdanova’nın Ryuk bağlı kuruluşunun parasının yasa dışı kaynağını gizlemeye yönelik sistemi, sahtekarlıkla açılan bir yatırım hesabını ve gayrimenkul satın alımlarını içeriyordu.
İlginç bir şekilde, Ryuk fidye yazılımı çetesi için üç yıl boyunca para aklayan başka bir Rus vatandaşı Hollanda’dan iade edildi ve yakın zamanda ABD’de suçunu kabul etti.
Fidye yazılımının yanı sıra Zhdanova, Rus oligarklarına, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt olarak Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlardan kaçmalarında da yardımcı oldu.
Bir vakada, bir Rus oligark adına Birleşik Arap Emirlikleri’ne 100 milyon doların üzerinde bir paranın transferini kolaylaştırdı. Yetkililer ayrıca Rus müşterilerinin BAE vergi mukimliği, kimlik kartları ve banka hesapları almasını sağladığı birkaç vakayı da doğruladı.
OFAC yaptırımları sonucunda Ekaterina Zhdanova’nın ABD merkezli tüm varlıkları dondurulacak, ABD’li kişi ve kuruluşların onunla herhangi bir işlem yapması yasaklanacak.