Kart Yok Dolandırıcılığı, Siber Suç, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suç
İşsiz Sanıkların Lüks Araba Satın Aldığı, Sahil Evinde Yaşadığı İddia Edildi
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
12 Ağustos 2024
ABD kolluk kuvvetleri, Rusya’nın en büyük siber suç forumlarından birinin iki iddia edilen beyni hakkında, ABD’ye sığınma talebinde bulunmaları ve işsiz olmalarına rağmen Miami’de lüks bir hayat yaşamaları nedeniyle dava açtı.
Ayrıca bakınız: 2024 Dolandırıcılık İçgörüleri Raporu
Federal yetkililer, Rus uyruklu Pavel Kublitskii ile Kazak uyruklu Alexandr Khodyrev’i, kart platformu WWH-Club’ın yanı sıra Skynetzone, Opencard ve Center-Club gibi benzer sitelerin yöneticileri olarak hareket etmekle suçladı.
Florida’daki bir federal yargıç, ikisi için tutuklama emirlerini onayladı ve bu da FBI’ın Perşembe günü Khodyrev’i tutuklamasına yol açtı. Khodyrev 225.000 dolar kefalet ödedi ve ev hapsi, GPS izleme ve internet kullanımına yönelik ağır kısıtlamaları kabul etti. Mercedes-AMG G 63 spor amaçlı aracını teslim ederek kefaleti kısmen ödedi. Mahkeme dosyası Kublitskii’nin tutuklandığını göstermiyor. Florida Orta Bölgesi ABD Savcılığı temsilcileri kendilerine ulaşmak için yapılan birden fazla girişime yanıt vermedi.
Flashpoint’e göre 2012’den beri faaliyette olan WWH-Club, ödeme kartı dolandırıcılığını tartışmak ve kart becerileri konusunda eğitimler sunmak için bir forum olarak kendini gösterdi. Yöneticileri ayrıca bir emanet hizmetinden ve reklam satarak gelir elde etti. Bir kurs yaklaşık altı hafta sürdü, yaklaşık 975 dolara mal oldu ve ödev ve sınavları içeriyordu. Flashpoint, ticari bir gönderinin 780 dolara kadar mal olabileceğini buldu. Forum yöneticileriyle ilişkili bir bitcoin kümesi, on yıldan biraz daha kısa bir sürede yaklaşık 1 milyon dolar değerinde mevduat aldı.
Kublitskii ve Khodyrev’in “Makein” ortak profil adı üzerinden faaliyet gösterdikleri ve WWH-Club’ın kural uygulamaktan altyapı yönetimine kadar her türlü operasyonunun bir parçası oldukları iddia ediliyor. Şikayette, site yöneticilerinin merkezi olmayan sunucu ağları kurarak ve IP adreslerini sık sık değiştirerek kolluk kuvvetlerinden kaçmaya çalıştıkları belirtiliyor. Pazartesi günü itibarıyla kartlama operasyonuyla ilişkili web alan adları çalışmıyor gibi görünüyor.
Savcılar ikilinin Güney Florida’ya birlikte geldiklerini, burada sığınma talebinde bulunduklarını ve her birinin yetkililere aynı Miami bölgesi adresini verdiğini söylüyor. Kublitskii sahil kenarında bir daire kiralarken Khodyrev 2023’te 110.000 dolara nakit olarak bir Corvette satın aldı. FBI ajanı bir yeminli ifadede “Her iki şahsın da ABD’de bir işi yok gibi görünse de, her iki şahıs da varlıklı bir yaşam tarzını finanse etmek için önemli miktarda nakit kullanıyor” dedi.
Federal ajanlar, Temmuz 2020’de sunucunun barındırıldığı bir görüntüyü elde ederek çifti takip ettiklerini söylüyor wwh-club.ws IP adresini ABD merkezli DigitalOcean’a ait veri merkezlerine kadar izledikten sonra. Google Translate ve yeniden yapılandırılmış bir SQL veritabanı kullanarak, ajanlar kullanıcı hesaplarının e-posta adreslerini elde edebildi ve ayrıcalık seviyelerini ve parolalarını belirleyebildi.
Sunucu görüntüsüne göre, WWH-Club’ın yedi yönetici de dahil olmak üzere yaklaşık 170.000 kayıtlı kullanıcısı olduğu görülüyordu. Diğer 32 kullanıcının “personel” ayrıcalıkları vardı ve 29’u gönderileri denetleyebiliyordu.
Rusça konuşan bilgisayar korsanlığı operasyonlarının tipik bir örneği olarak, forum, üyelerinin, eski Sovyetler Birliği’nin parçası olan ülkelerden oluşan, Rusya’nın hakim olduğu bölgesel bir birlik olan Bağımsız Devletler Topluluğu içinde suç faaliyetlerinde bulunmasını yasakladı.
Sanıklar, her biri için azami 10 yıl hapis cezası gerektiren, yetkisiz erişim cihazlarının ticaretini yapma komplosu ve 15 veya daha fazla yetkisiz erişim cihazını bulundurma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya.