ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), OFAC tarafından belirlenen Rus karanlık web pazarları ve bankalarıyla çalışan iki kripto para borsasına onay verdi.
Bunlardan ilki, Bitpapa IC FZC LLC, Rus vatandaşlarına hizmet veren ve OFAC tarafından belirlenen iki Rus kuruluşu Hydra Market ve Garantex ile milyonlarca dolarlık işlemlere olanak sağlayan eşler arası bir sanal para borsasıdır.
Hydra Market, dünyanın en büyük karanlık ağ pazarıydı; 2020'de 1,35 milyar dolarlık ciroya, 19.000 kayıtlı satıcı hesabına sahip olan ve dünya çapında en az 17 milyon müşteriye hizmet veren, uyuşturucu ve kara para aklama satışına yönelik bir Rus karanlık web platformuydu.
Hydra ayrıca çalıntı veritabanları, sahte belgeler ve kiralık hack hizmetleri de sunuyordu. Nisan 2022'de Alman polisi Hydra Market'in sunucularına bir operasyonla el koydu. ortak eylem Amerika Birleşik Devletleri ve kârından 543 bitcoin (şu anda yaklaşık 38,5 milyon dolar değerinde).
Crypto Explorer DMCC (AWEX), Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir kripto borsası olarak faaliyet gösteriyor ve sanal para birimleri, ruble ve BAE dirhemleri arasındaki dönüşümleri kolaylaştırıyor.
AWEX ayrıca Moskova ve Dubai'de nakit hizmetleri de sunarak müşterilerin OFAC tarafından belirlenen iki Rus bankası olan Sberbank ve Alfa-Bank kredi kartlarına para yüklemelerine olanak tanıyor.
OFAC, Rusya Federasyonu ekonomisinin finansal hizmetler sektörüne katılımlarından dolayı hem Bitpapa'ya hem de Crypto Explorer'a yaptırım uyguladı.
OFAC ayrıca Rus şirketlerinin ve vatandaşlarının yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olmak amacıyla OFAC tarafından belirlenen Rosbank, VTB Bank, Sberbank, Sovcombank ve Rusya Merkez Bankası ile çalışmak üzere çok sayıda Rus fintech şirketini ve sahiplerini atadı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian E. Nelson, “Rusya, ABD yaptırımlarını aşmak ve Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmeye devam etmek için giderek daha fazla alternatif ödeme mekanizmalarına yöneliyor” dedi.
“Kremlin finansal teknoloji alanındaki kuruluşlardan yararlanmaya çalışırken, Hazine de yaptırım uygulanan Rus finans kurumlarının küresel finansal sisteme yeniden bağlanmasına yardımcı olmak isteyen şirketleri ifşa etmeye ve sekteye uğratmaya devam edecek.”
Bugünkü yaptırımların ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirlenen kişi ve kuruluşlara bağlı tüm varlıklar ve menfaatler dondurulacak. En az %50'si engellenen kişilere ait olan kuruluşlar da bu dondurmaya tabi olacaktır.
Ayrıca, OFAC tarafından izin verilmedikçe, bloke edilen kişilerin varlıklarını içeren işlemler de yasaklanacaktır. Yaptırım uygulanan kuruluşlar ve bireylerle etkileşimde bulunan finansal kurumlar ve taraflar, yaptırımlara veya yaptırım eylemlerine maruz kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklardır.
OFAC, daha önce Nisan 2022'de, yine yasadışı Hydra Market işlemleriyle bağlantılı olan Moskova merkezli kripto para borsası Garantex'e yaptırım uygulamıştı.
Ayrıca Sinbad, Tornado Cash ve Blender.io kripto para birimi karıştırma hizmetlerinin Kuzey Koreli Lazarus hack grubu tarafından kara para aklama aracı olarak kullanılmasına karar verildi.