ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Rus fidye yazılımı çeteleri ve diğer siber suç gruplarından gelen paraları aklayan iki kripto para borsası olan Cryptex ve PM2BTC’ye yaptırım uyguladı.
Cryptex (kripteksi kullanan)[.]net alan adı) şirketinin siber suçlulara finansal hizmetler sağladığı ve fidye yazılımı saldırılarıyla bağlantılı 51 milyon doların üzerinde parayı akladığı bildirildi.
Hazine Bakanlığı, “Cryptex ayrıca, Rusya merkezli fidye yazılımı aktörleri ve siber suçlular tarafından sıklıkla kullanılan dolandırıcılık dükkanları, karıştırma hizmetleri, KYC programlarından yoksun borsalar ve OFAC tarafından belirlenen sanal para borsası Garantex gibi hizmetlere yapılan 720 milyon doların üzerindeki işlemle de bağlantılıdır” dedi.
PM2BTC (şimdi ele geçirilen pm2btc’yi kullanan)[.](ben alan adı) fidye yazılımı ve diğer yasadışı Rus faaliyetleriyle ilişkili sanal para aklamakla suçlanıyor. İddiaya göre, Rus tehdit aktörleri için ABD tarafından yaptırım uygulanan finansal kuruluşlar aracılığıyla para birimini rubleye dönüştürmeyi kolaylaştırıyor ve kara para aklama önlemlerini sürdürmede başarısız oluyor.
Hazine Bakanlığı, kripto para borsalarını, son yirmi yılda fidye yazılımı aktörleri, ilk erişim aracıları, karanlık ağ pazar yeri satıcıları ve çeşitli diğer tehdit aktörleri için yüz milyonlarca doların işlenmesine yardımcı olduğuna inanılan Rus kara para aklayıcısı Sergey Sergeevich Ivanov’a (aynı zamanda Taleon olarak da bilinir) bağladı.
Hazine Bakanlığı, “UAPS adı altında faaliyet gösteren bir şirket de dahil olmak üzere çeşitli ödeme işleme hizmetleri aracılığıyla Ivanov, OFAC tarafından belirlenen ve web sitesi 2023 yılında kolluk kuvvetleri tarafından kapatılan Genesis Market de dahil olmak üzere çeşitli dolandırıcılık mağazaları için ödeme işlemcisi olarak hizmet verdi” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, çalıntı kredi kartı verileri ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler için en büyük ve en karlı pazar yerlerinden biri olan Jokers Stash’in operatörü Ivanov ve Timur Shakhmametov’un tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yardımcı olabilecek herhangi bir bilgi için Ulusötesi Organize Suç Ödül Programı aracılığıyla 10 milyon dolara kadar ödül teklif ediyor.
Bu eylemler, Rus siber suç servislerini engellemek ve ulusötesi örgütlü siber suçun finansal destekçilerini ortadan kaldırmak amacıyla ABD hükümet kurumları ve yabancı kolluk kuvvetlerinin de katıldığı, Operation Endgame ile iş birliği içinde yürütülen daha geniş kapsamlı ve koordineli bir uluslararası çabanın parçasıdır.
Bugünkü yaptırım sonucunda, ABD vatandaşları ve kuruluşlarının Ivanov, PM2BTC veya Cryptex ile işlem yapması yasaklandı. Bunlara bağlı ABD merkezli varlıklar dondurulacak ve bunlarla işlem yapan ABD finans kuruluşları veya yabancı kuruluşlar da cezalarla karşı karşıya kalacak.
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat Bakan Yardımcısı Bradley T. Smith, “ABD ve uluslararası ortaklarımız, PM2BTC ve Cryptex gibi siber suç kolaylaştırıcılarının cezasız bir şekilde faaliyet göstermesini önleme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.
“Hazine, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın koordinasyon içinde, sanal varlık ekosistemini yasadışı faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanmaya çalışan ağları bozmak için tüm araçları ve yetkileri kullanmaya devam edecektir.”
OFAC, daha önce Mart 2024’te Bitpapa, TOEP ve Crypto Explorer kripto para borsalarına, Nisan 2022’de ise Moskova merkezli kripto para borsası Garantex’e OFAC tarafından belirlenen Rus karanlık web pazarları ve bankalarıyla çalıştıkları gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.
Ayrıca Sinbad, Tornado Cash ve Blender.io kripto para karıştırma servislerinin de Kuzey Koreli Lazarus hacker grubu adına kara para aklamakla suçlandığı belirtildi.