ABD Adalet Bakanlığı, iki Tornado Cash kurucusunu, kötü şöhretli Kuzey Koreli Lazarus hack grubu da dahil olmak üzere suçlulara, merkezi olmayan kripto karıştırma hizmetleri aracılığıyla 1 milyar dolar değerinde çalıntı kripto para birimini aklamalarına yardım etmekle suçladı.
Lazarus, Axie Infinity’nin Ronin ağ köprüsünün hacklenmesinden sonra bilinen en büyük kripto para birimi soygununda çalınan yaklaşık 455 milyon doları aklamak için Roman Storm ve Roman Semenov tarafından yaratılan kripto para birimini kullandı.
Tornado Cash ayrıca Haziran ayındaki Harmony Bridge hacklemesinden sonra 96 milyon dolardan fazla parayı aklamak için kullanıldı (saldırıda çalınan toplam 100 milyon dolardan) ve saldırının ardından en az 7,8 milyon doları aklamak için kullanıldı. Ağustos Göçebe Soygunu (çalınan yaklaşık 150 milyon dolardan).
Kripto karıştırıcı aynı zamanda blockchain müzik platformu Audius, Uniswap kripto para borsası, Beanstalk DeFi platformu ve Arbix Finance çıkış dolandırıcılığının hacklenmesinden sonra çalınan fonların izini sürmeyi zorlaştırdı.
Suçlamalar arasında kara para aklamaya yönelik bir komplo ve Uluslararası Ekonomik Acil Durum Yetkileri Yasası’nı ihlal etmeye yönelik bir komplo yer alıyor ve her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Storm bugün Washington’da tutuklandı ve ABD’nin Washington Batı Bölgesi Bölge Mahkemesi huzuruna çıkması planlanıyor.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) bugün Semenov’a “maddi destek sağladığı” gerekçesiyle yaptırım uyguladı. [..] Lazarus Grubu.”
OFAC ayrıca bir yıl önce Tornado Cash’e yaptırım uygulamış ve suçluların bunu 2019’daki kuruluşundan bu yana 7 milyar dolardan fazla para aklamak için kullandığını söylemişti.
Bugün açıklanan mahkeme belgelerinde Adalet Bakanlığı, sanıkların “etkili” Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) programlarını uygulamadıkları için suçluların çalınan paralarını aklamasını kolaylaştırdığını söyledi.
İddianamede, “Tornado Cash kurucularının Tornado Cash hizmeti için etkili bir AML veya KYC programı oluşturmadaki başarısızlığı, bu hizmetin yüksek miktarda suç gelirini aklayan suç aktörleri tarafından kullanılmasını kolaylaştırdı” ifadesine yer veriliyor.
“Tornado Cash hizmeti, müşterilerine Ethereum blok zincirinde halka açık blok zincirinde izlenemeyecek şekillerde işlem yapma ve fon taşıma yöntemi sağladığından, Tornado Cash hizmetinden geçen fonların tümü bu hesaba atfedilemez. belirli aktörler.
“Ancak, lansmanından 8 Ağustos 2022’ye kadar Tornado Cash hizmeti aracılığıyla en az 1 milyar doların üzerinde suç geliri aklandı.”
Salı günü FBI, Lazarus hack grubunun muhtemelen 2023’ün başından bu yana çalınan yüz milyonlarca kripto para biriminden yaklaşık 41 milyon dolar değerindeki çalıntı kripto para birimini nakde çevirmeye hazırlandığını söyledi.
Uyarı, önceki kripto soygunlarında çalınan yaklaşık 1.580 Bitcoin’in altı kripto para cüzdanına taşınmasının ardındaki soruşturmanın ardından geldi.
Yakın tarihli bir TRM Labs raporu, Kuzey Kore destekli bilgisayar korsanlığı gruplarını, 30’dan fazla siber saldırının ardından son beş yıl içinde 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi varlığının çalınmasıyla ilişkilendirdi.