Bugün ABD Adalet Bakanlığı, kripto para birimi yatırım planlarında çalınan 112 milyon doların üzerinde fon içeren altı sanal para birimi hesabına el koydu.
Kaliforniya Merkez Bölgesi, Arizona Bölgesi ve Idaho Bölgesi’ndeki yargıçlar bugünkü davayı onayladı. DOJ, bir sonraki adımın çalınan kripto para birimini kurbanlara iade etmek olduğunu söylüyor.
Bu kripto para dolandırıcılığı dolandırıcılıklarının (domuz kasaplığı veya kripto para güven dolandırıcılığı olarak da bilinir) arkasındaki suçlular, kurbanlarına çeşitli flört platformları, mesajlaşma uygulamaları veya sosyal medya platformları aracılığıyla yaklaşır, güven oluşturur ve sonunda onları boşaltmalarına olanak tanıyan yatırım planlarıyla tanıştırır. hedeflerin kripto cüzdanları.
Bunu, kurbanların sağladığı tüm fonları söz verildiği gibi yatırmak yerine dolandırıcıların kontrolü altındaki kripto para birimi hesaplarına aktararak yaparlar.
DOJ’un Suç Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, Jr., “Dolandırıcıların kurbanlarıyla zaman içinde dikkatli bir şekilde ilişki geliştirdiği bu korkunç dolandırıcılıklar, aileleri mahvetti ve bireylerin hayat birikimlerine mal oldu” dedi.
“Artık bu sanal para birimini ele geçirdiğimize göre, onu hızla kurbanlara iade etmeye çalışacağız.”
FBI, 2022 İnternet Suçları Raporunda Amerikalıların geçen yıl yatırım dolandırıcılığı nedeniyle 3 milyar dolardan fazla kaybettiğini açıkladı.
FBI, “2022’de, yatırım dolandırıcılığı kayıpları IC3’e bildirilen en fazla (yaygın veya dolar tutarı) plandı. Yatırım dolandırıcılığı şikayetleri 2021’de 1,45 milyar dolardan 2022’de 3,31 milyar dolara yükseldi, bu da %127’dir.”
“Bu şikayetler arasında, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı 2021’de 907 milyon dolardan 2022’de %183 artışla 2,57 milyar dolara yükseldi.”
‘Domuz kesimi’ uyarısı
FBI ayrıca, ABD kurbanlarının raporlarına göre, geçen ay yayınlanan bir kamu hizmeti duyurusunda, 2022’de 2 milyar doların üzerinde kripto para birimi kaybına yol açan ‘domuz kesme’ kripto yatırım planlarındaki ani artış konusunda uyarıda bulundu.
Bu dolandırıcılıklar giderek daha karmaşık hale geldi ve artık daha fazla kurbanı daha fazla yatırım yapmaya teşvik ederek ve paralarını çekmeye çalışırken ücret veya vergi ödemelerini isteyerek paralarından ayrılmaları için psikolojik manipülasyon kullanıyor.
Bu, FBI tarafından ‘domuz kesme’ dolandırıcılığına ilişkin verilen ilk uyarı değildi. Ekim ayında, kolluk kuvvetleri, şüphelenmeyen yatırımcılardan sürekli artan miktarlarda kripto para çalma dolandırıcılıklarındaki artışa karşı da uyarıda bulundu.
Önceki FBI uyarıları, dolandırıcıların kripto para birimi yatırımcılarından milyonlar çalmasına yardımcı olan sözde “kazanmak için oyna” oyunlarında sahte kripto para yatırım uygulamaları ve sahte ödüller kullanan dolandırıcılara karşı uyarıda bulunmuştu.
FBI’ın Kriminal Soruşturma Bölümü’nden Müdür Yardımcısı Luis Quesada, “Bu tür mali dolandırıcılık planları, suçluların masum kurbanların paralarını dolandırmak için ne kadar büyük çaba sarf edeceklerini gösteriyor. Bu planların geliştiğini ve suçluların istismar etmesi için yeni yollar sağladığını görmeye devam ediyoruz.” Bugün.
“Bugünkü duyuru, FBI’ın, federal ve uluslararası kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte, Amerikan halkını dolandırmaya çalışan suç aktörlerini soruşturma ve takip etme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü hatırlatmalıdır. FBI’ın ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur.”