Rus Garantex Crypto Chance’ın yöneticileri, ABD’de suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırmak ve yaptırımları ihlal etmekle suçlandı.
2019-2025 yılları arasında Garantex’i kontrol eden 46 yaşındaki Litvanya ulusal ve Rus yerleşik Aleksej Besciokov ve 40 yaşındaki Rus Ulusal ve Birleşik Arap Emirlikleri sakini Aleksandr Mira Serda, hapishanede maksimum 20 yıl ceza taşıyan kara aklama komplosu ile suçlanıyor.
Besciokov ayrıca, lisanssız bir para ileten iş (beş yıl hapis cezası) ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nı (maksimum 20 yıllık ceza) ihlal etmek için komplo ile suçlandı.
DOJ bugün, “Nisan 2019’dan bu yana Garantex kripto para işlemlerinde en az 96 milyar dolarlık işlem yaptı.” Dedi.
Mira Serda, Garantex’in kurucu ortağı ve Ticari Müdür olarak görev yaptı, Besciokov ise Garantex’in teknik yöneticisiydi ve kritik Garantex altyapısını güvence altına almak ve sürdürmekten sorumlu.
ABD DOJ, her iki sanığın da Garantex’in yüz milyonlarca ceza gelirini aklama ve hack, fidye yazılımı, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm de dahil olmak üzere çeşitli suçları kolaylaştırmak için kullanıldığını fark ettiğini söylüyor. Ayrıca, kripto değişiminin yasadışı faaliyetlerin kolaylaştırılmasına katılımını gizlemek için adımlar attılar.
Garantex alanları ve sunucular ele geçirildi
ABD Adalet Bakanlığı Garantex’in alanlarını ele geçirdi (Garantex[.]Org, Garantex[.]Ben ve garantili[.]Akademi) ve sunucular bu hafta operasyonlarını Almanya ve Finlandiya’dan kolluk kuvvetleri ile ortak bir operasyonda barındırıyor.
ABD yetkilileri ayrıca muhasebe ve müşteri veritabanları da dahil olmak üzere sunucuların daha önceki kopyalarını aldılar ve kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılan 26 milyon doların üzerinde fon dondurdu.
Garantex, Perşembe günü hizmetleri askıya almak zorunda kaldı, çünkü Tether, 542 kişi ve varlık belirleyen Rusya’ya karşı 16. yaptırım paketinin bir parçası olarak kripto değişimini hedefleyen Avrupa Birliği yaptırımlarını takiben dijital cüzdanlarını engelledi.
Garantex ekibi Perşembe günü telgraf görevinde, “Kötü haberlerimiz var. Tether, Rus kriptografik pazarına karşı savaşa girdi ve cüzdanlarımızı 2,5 milyar ruble’den fazla engelledi.” Dedi.
Diyerek şöyle devam etti: “Bir süredir kripto para birimi bulguları da dahil olmak üzere tüm hizmetlerin sağlanmasını geçici olarak askıya alıyoruz, tüm ekip bu sorunu çözüyor. Biz savaşıyoruz ve vazgeçmiyoruz! Dikkatinizi Rus cüzdanlarındaki tüm USDT’nin şimdi risk altında olduğu gerçeğine çekiyoruz.”
Rus borsası, daha önce Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrolü (OFAC) tarafından Nisan 2022’de Garantex işlemlerindeki 100 milyon doların üzerinde, kara ağ pazarlarına ve siber suç aktörlerine bağlı kaldıktan sonra, Hizmet (Raas) operasyonu ve HYDRA karanlık web pazarı da dahil olmak üzere onaylanmıştı.
Garantex, Şubat 2022’de Estonya’nın finansal istihbarat biriminin, terörle mücadele (AML/CFT) politikalarının finansmanına karşı koyma ve bunlara karşı koyma ile ilgili kritik uyum sorunlarını bulduktan sonra Şubat 2022’de sanal para hizmetleri sunma lisansını kaybetti.
OFAC, “Estonya Finansal İstihbarat Birimi’nin soruşturmasını takiben sanal para hizmetleri sunma lisansını kaybetmesine rağmen, Garantex müşterilere vicdansız yollarla hizmet vermeye devam ediyor.” Dedi.