Siber Suçlar , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar , Sosyal Mühendislik
Prince Holding Grubu CEO’su Chen Zhi Suçlandı ve Yaptırım Gördü
David Perera (@Daveperera) •
14 Ekim 2025
Federal savcılar, Kamboçyalı çokuluslu bir holdingin, ülkenin yönetici seçkinleriyle bağları olan, aslında yerleşkelerde zorla çalıştırma yoluyla gerçekleştirilen çevrimiçi dolandırıcılıklardan günde on milyonlarca dolar elde eden ulusötesi bir suç grubu olduğunu söylüyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | Kuzey Kore’nin Gizli Bilişim Ordusu ve Bununla Nasıl Mücadele Edilir?
ABD Adalet Bakanlığı, Prince Holding Group’un başkanı ve kurucusu “Vincent” olarak da bilinen Chen Zhi’yi Salı günü açıklanan yasal işlemlerde suçladı. Zhi tutuklanmadı ancak elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarından suçlu bulunması halinde kırk yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Savcılar, 38 yaşındaki Chen’in, 2015’ten bu yana Kamboçya’da kaçakçılık yapan işçilerin mağdurları sahte kripto para birimi dolandırıcılıklarına çektiği en az 10 dolandırıcılık tesisinin operasyonunu doğrudan denetlediğini söylüyor. Zorlama ve sıklıkla uygulanan şiddetin bir karışımı, dolandırıcıların “telefon çiftliği” yerleşkelerinde çalışmaya devam etmesine neden oluyor.
Bir noktada suç ortaklarından biri, operasyonun aşk dolandırıcılığı ve Çince’deki adı “sha zhu pan” olan “domuz katliamı” olarak bilinen dijital dolandırıcılardan günde 30 milyon dolardan fazla kazanç elde ettiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanlığı ve İngiliz mevkidaşı ayrıca Chen’i, Prince Group’u, 100’den fazla ilgili şirket ve paravan şirketi ve bir düzine yöneticisini Batı mali sisteminden kesmek amacıyla koordineli yaptırımlar duyurdu.
Federal savcılar, bir zamanlar Chen tarafından kontrol edilen, doğrudan dolandırıcılık yoluyla ve Laos, Teksas ve Çin’deki büyük ölçekli bitcoin madenciliği operasyonları yoluyla elde edilen dijital varlıklar olan yaklaşık 15 milyar dolar değerindeki kripto para birimine el koymak için harekete geçti. Savcılar, ABD’nin New York Doğu Bölgesi Bölgesi’ndeki bir hakime, kripto para biriminin zaten gözaltında olduğunu söyledi.
Organize suç lideri olduğu iddia edilen kişi, kripto para biriminin kaynağını, yeniden birleştirilene kadar birden fazla işlem yoluyla kripto para birimini dağıtmayı içeren “püskürtme” ve “hunileme” gibi teknikler yoluyla gizlemek için adımlar attı.
Hazine yetkilileri, Prince Group’un yasadışı gelir elde etmek amacıyla Singapur, Hong Kong, Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları da dahil olmak üzere Güney Asya’da offshore merkezler ve paravan şirketlerden oluşan bir ağ oluşturduğunu söylüyor. Suç örgütü, oteller, kumarhaneler ve çevrimiçi kumarhaneler ve Palau’daki Aqua Pure Water adlı şişelenmiş su şirketi dahil olmak üzere görünürdeki yasal operasyonlarıyla para topladı. Hazine’ye göre Chen lüks yatını Singapur’da tescil ettirdi.
Prince Group, web sitesinde kendisini “daha iyi bir yaşam inşa etmek” olarak tanıtarak geçmişteki suç suçlamalarını reddetti.
ABD Barış Enstitüsü’nün Mayıs 2024’teki bulgularına göre, Kamboçya’da faaliyet gösteren ulusötesi suçlar, ülkeyi endüstriyel ölçekte dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve şiddet içeren suiistimallerin odağı haline getirdi. Enstitü, Çin suç çetelerinin, 2022’deki sözde baskıya rağmen, ülkenin iktidardaki siyasi örgütü Kamboçya Halk Partisi’nin içine yerleştiklerini söyledi. Partinin gücü, ekonomik büyümeye ve himaye dağıtmaya bağlı; bu da suç örgütlerinin ana üssünü, istikrarlı gelir akışı için “mevcut birkaç seçenekten biri” haline getiriyor.
Şubat 2024’te Kamboçya basını, Radisson Hotel Group’un Phnom Penh’de iki yeni lüks otel geliştirmek için Prince Real Estate Group ile bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Radisson yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Savcılar, Chen’in bir keresinde çalışanları hakkında “Onlara göz kulak olmalıyız ve kaçmalarına izin vermemeliyiz” demişti. Bir iş arkadaşına, tesisteki bir işçinin dövülmesi gerektiğini, ancak “ölesiye dövülmemesi” gerektiğini söyledi.
Aslen Çin vatandaşı olan Chen, Kamboçya vatandaşı oldu ve ağır siklet Kamboçyalı politikacı Hun Sen ve oğlunun danışmanı oldu. Çin vatandaşlığından vazgeçti. ABD Barış Enstitüsü, Chen’in Çin’in dokuz eyaletine yayılmış mahkemelerde görülen en az 83 ceza davasına karıştığını söyledi.
Dolandırıcılık Chen ve Prince Group, yanlış bir numarayla iletişime geçmiş gibi davranarak anlık mesajlaşma yoluyla veya sosyal medya üzerinden komut dosyası içeren istemler kullanarak soğuk temasla başlamakla suçlanıyor. Sohbete devam eden mağdurlar, faillerin mağdurları yatırım yapmaya veya acil bir durumu karşılamak için para göndermeye teşvik etmesiyle sonuçlanan sahte bir ilişkiye sürüklenebilir. Failler çalınacak daha fazla para kalmadığına karar verdikten sonra iletişimi kesiyorlar.
Grubun dondurulan mülkleri arasında Kuzey Londra’da 12 milyon sterlinlik bir malikane ve Londra’da 100 milyon sterlinlik bir ofis binası yer alıyor.
Savcılar, Jinbei Otel ve Kumarhanesi’nde bulunan Sihanoukville, Kamboçya yerleşkesindeki işçilerle işbirliği yapan Brooklyn merkezli bir dolandırıcılar ağı tespit ettiklerini söyleyen savcılara göre, suç operasyonu yalnızca zorla çalıştırmaya dayanmıyordu. Brooklynli dolandırıcılar kurbanlarla ilk teması kurdu ve kripto para ve döviz piyasaları aracılığıyla para kazandıklarını iddia etti. Muhtemel kurbanları, Prince Group “hesap yöneticilerinin” parayı yönlendirmenin en ince ayrıntısına kadar ele aldığı Jinbei yerleşkesine aktardılar. Savcılar, Brooklyn ağının ABD çapında 250’den fazla kurbandan milyonlarca dolar çalınmasını kolaylaştırdığını söyledi.