ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), fidye yazılımı grupları da dahil olmak üzere siber suçlular için milyar dolarlık kara para aklama hizmetleri yürüten iki Rus vatandaşına yönelik suçlamaları duyurdu.
Suçlamalar arasında kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve çalıntı kredi kartı bilgileri ile kişisel verileri satan web sitelerine erişim sağlanması yer alıyor.
Bu iki kişi, “Taleon” takma adını kullanan Sergey Ivanov ve Timur Shakhmametov’dur (aka “JokerStash” ve “Vega”).
Ivanov, UAPS, PinPays ve PM2BTC hizmetleri aracılığıyla 1,15 milyar doların üzerinde kripto para aklamakla suçlanırken, Shakhmametov’un en az 280 milyon dolar ve 1 milyar dolara kadar kar elde eden en büyük kartlama pazarlarından biri olan “Joker’s Stash”ı işlettiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı’na göre Shakhmametov, Joker Stash’i siber suç forumlarında tanıttı ve kart dükkanındaki görevi nedeniyle banka dolandırıcılığı ve kara para aklama olaylarına bulaştı.
UAPS ve PinPays, para transferleri ve ödemeler için aracı görevi görüyordu ve her ikisinin de Rescator gibi kartlama web siteleriyle işlemlerde yer aldığı doğrulandı.
Rescator’un, 2013 yılında 40 milyona kadar kartın ve yaklaşık 70 milyon kişinin verilerinin çalındığı meşhur Target PoS ihlalinden elde edilen verileri sattığı iddia ediliyor.
PM2BTC, öncelikli olarak Bitcoin ile çalışan ve herhangi bir müşterini tanı (KYC) mekanizması olmaksızın suçluların kripto ve fiat para arasında geçiş yapmasına yardımcı olan bir kripto para borsasıydı.
ABD Adalet Bakanlığı, Temmuz 2013 ile Ağustos 2024 arasında Ivanov’un platformlarıyla ilişkili tüm Bitcoin işlemlerinin yaklaşık %32’sinin suç faaliyetlerine dayandığını söylüyor.
Joker’s Stash, her yıl yaklaşık 40 milyon ödeme kartının verilerini satışa sunan popüler, uzun süredir faaliyet gösteren bir kart mağazasıydı. Platform, yöneticisinin onu kapatmaya karar verdiği 2014 yılından 2021 yılına kadar faaliyet gösterdi.
Joker’in Zulası havluyu attıktan üç yıl sonra bile kolluk kuvvetleri delil toplamaya ve incelemeye devam etti ve sonunda olayın arkasındaki kişiye ulaştı.
Bu eylem, ABD Hazinesi’nin Rus fidye yazılımı gruplarından para akladığı gerekçesiyle dün onayladığı kripto para borsası Cryptex’i hedef alan operasyonun aynısı kapsamında gerçekleşti.
Hollandalı yetkililer, eylem sırasında PM2BTC ve Cryptex’i barındıran sunuculara el koydu ve değeri 7 milyon doların üzerinde olan kripto para birimine el koydu.
Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı, Ivanov veya Shakhmametov’un nerede olduğuna dair bilgi verenlere 11 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
Geçen hafta, Almanya’daki kolluk kuvvetleri, ülkede barındırılan ve KYC düzenlemelerini ihlal ederek fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere siber suçlular için kara para aklamayı kolaylaştıran 47 kripto para birimi değişim platformuna el koydu.
Operasyon sonucunda kapatılan ve kod adı “Final Exchange” olan önemli platformlar arasında Xchange.cash, 60cek.org, Bankcomat.com ve Banksman.com yer alıyor; bunlar toplu olarak 1,2 milyondan fazla hesaba sahip ve 3,5 milyonun üzerinde işlem gerçekleştiriyor.