Kripto Para Dolandırıcılığı, Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
ABD’li Yetkililer, Kamboçyalı Firmanın Doğrudan Kuzey Kore ile Çalıştığını Söyledi
David Perera (@Daveperera), Chris Riotta (@chrisriotta) •
14 Ekim 2025
ABD Hazine Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, Güneydoğu Asya siber suçlarının merkezinde yer alan Kamboçyalı bir şirketin dolar takas sisteminden resmi olarak yasaklandığını söyledi.
Ayrıca bakınız: 2024 Dolandırıcılık Analizleri Raporu
Huione Grubu, büyük bir yasadışı çevrimiçi pazardan, bir kara para aklama hizmetinden ve kendi stabilcoin markası için bir kripto para birimi ticaret platformundan oluşur. ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın başlarında şirketin dolar finansal sistemine erişimini yasaklamak için bir süreci başlattı; bu çaba, Salı günü nihai kuralın yayınlanmasıyla sonuçlandı.
Hazine Müsteşarlığı, Huione Group’un Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında en az 4 milyar dolarlık yasa dışı geliri akladığını söyledi. Bu gelirlerin 300 milyon doları çeşitli dolandırıcılıklara bağlı sanal para birimi ve 36 milyon doları yatırım dolandırıcılığı planlarından geliyor. ABD’nin çevrimiçi yatırım dolandırıcılıklarından kaynaklanan kayıpları son yıllarda artarak 16,6 milyar doları aştı.
Hazine Müsteşarlığı, grubun ABD finans kurumlarıyla doğrudan bir ilişkisinin bulunmadığını kabul ederek, ABD dolarına ABD dışındaki iç içe muhabir hesap ilişkileri yoluyla eriştiğini belirtti. Bakanlık, ABD’li finans kurumlarının yabancı muhabir hesap sahipleri hakkında durum tespiti yapma yükünün “minimum düzeyde olacağını” da sözlerine ekledi.
Kuralın kesinleşmesi, Hazine’nin, iktidardaki siyasi partiyle bağlantıları olan Kamboçyalı çok uluslu bir holdinge, “domuz kasaplığı” olarak da bilinen romantik dolandırıcılıkları sürdürmesi nedeniyle yaptırım uyguladığı gün gerçekleşti (bkz: ABD, Kamboçyalı Holding’in ‘Domuz Kesimi’ Kıyafeti Olduğunu Söyledi).
İngiliz firması Human Research Consultancy’nin Kamboçya’daki ulusötesi suçlarla ilgili Mayıs 2025 tarihli raporunda, Huoine Grubunun “Kamboçya’nın elitlerin yönlendirdiği dev dolandırıcılık endüstrisinin bağ dokusu olarak kabul edildiği” sonucuna vardı.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan Blockchain analizi, Huione Group’un Kuzey Kore için aracı olarak hareket ettiğini ve Lazarus Group hackerları tarafından Mayıs 2024’te Japon kripto para borsası DMM’den çalınan 35 milyon dolar değerindeki fon da dahil olmak üzere gizli rejim tarafından çalınan kripto para birimini ele aldığını gösterdi. Büyük olasılıkla Huione Grubu çalınan kripto para birimini fiat para birimine dönüştürdü.
Hazine Müsteşarlığı, firmanın Pyongyang’ın birincil yabancı istihbarat örgütü olan Kuzey Kore’nin Genel Keşif Bürosu ile doğrudan çalıştığını söyledi. Kuzey Kore, 2017 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde kripto para birimi çaldı; bu parayı kitle imha silahlarının geliştirilmesini desteklemek ve can çekişen ekonomisine para enjekte etmek için kullandı.
Hazine’nin Huione Grubu için özel önlemler önerisi ile Salı günü uygulamaya konması arasındaki aylarda, yan kuruluş Huione Pay’i temsil eden bir hukuk firması Hazine ile temasa geçti. Huione Pay’in Huione Grubu’ndan bağımsız olduğu belirtildi ve Hazine’nin “gerçeklere dayalı bir destek sağlamadığını” ifade ettiği bir iddia.
Huione Pay, Temmuz ayı sonlarında Kamboçya Ticaret Bakanlığı’nın kayıtlı işletmeler listesinden kayboldu. Bağlı kuruluş, kullanıcıların farklı blok zincirlerde kripto para birimi ticareti yapmasına ve kripto para birimini fiat para birimlerine dönüştürmesine olanak tanıdı. Web sitesi 30 Temmuz’da kapatıldı. Huione Group daha önce Kamboçya’da sekiz yurt içi şube işletiyordu.