ABD Hazinesi, Burma silahlı grubunu ve ilgili birkaç şirketi, Amerikan vatandaşlarını hedef alan siber dolandırıcılık merkezlerine katıldıkları iddiasıyla yaptırıma tabi tuttu.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren organize suç, insan ticareti ve siber suç faaliyetleriyle mücadeleye yönelik daha geniş bir çabanın parçası olarak atamaları duyurdu.
Hazine Bakanlığı’na göre OFAC, Birmanya silahlı grubu olan Demokratik Karen Yardımsever Ordusu’na (DKBA) ve onun dört üst düzey liderine Burma’daki siber dolandırıcılık merkezlerini desteklemeleri nedeniyle yaptırım uyguladı. Bu operasyonların Amerikalıları hileli yatırım planları yoluyla dolandırdığı bildiriliyor.
ABD Hazine Müsteşarlığı Burma’ya Yaptırımlar: OFAC Silahlı Grubu ve İlgili Firmaları Hedef Alıyor
Teşkilat ayrıca, Çin organize suç ağlarıyla olan bağlantıları gerekçe göstererek Trans Asia International Holding Group Tayland Company Limited, Troth Star Company Limited ve Tayland uyruklu Chamu Sawang’ı da belirledi. Bu kuruluşların bölgede dolandırıcılık merkezleri kurmak ve genişletmek için DKBA ve diğer silahlı gruplarla birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John K. Hurley, “Burma dışında faaliyet gösteren suç ağları, çevrimiçi dolandırıcılık yoluyla çalışkan Amerikalılardan milyarlarca dolar çalıyor” dedi. Bu tür faaliyetlerin yalnızca mağdurları mali açıdan sömürmekle kalmayıp, aynı zamanda silahlı örgütlere fon sağlayarak Burma’daki iç çatışmaya da katkıda bulunduğunu vurguladı.
Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü Kuruldu
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi (USSS) ve Adalet Bakanlığı gibi kurumlarla koordineli olarak Burma, Kamboçya ve Laos’tan kaynaklanan siber dolandırıcılıklara karşı koymak için yeni bir Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü başlatıldı.
Bu görev gücü, Güneydoğu Asya’daki en zararlı dolandırıcılık merkezlerini araştırmaya ve çökertmeye odaklanacak ve aynı zamanda ABD’li mağdurları eğitim ve tazminat programları aracılığıyla destekleyecek. Girişim, yasadışı çevrimiçi işlemleri engellemek için kolluk kuvvetleri, mali eylem ve diplomatik çabaları birleştirmeyi amaçlıyor.
Mağdurları Korumaya Yönelik Devam Eden Çabalar
ABD Hazine Müsteşarlığının Burma eylemi, bölgedeki yasa dışı aktörleri hedef alan önceki tedbirlere dayanıyor. 2025’in başlarında, Karen Ulusal Ordusu (KNA) ve ilgili birkaç şirket, insan kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerindeki rollerinden dolayı yaptırımlara maruz kaldı.
Bunu Kamboçya ve Burma’da, dolandırıcılık bileşikleri işletmek ve sanal para yatırım dolandırıcılıklarından elde edilen gelirleri aklamak için Prince Group ve Huione Group gibi grupları hedef alan ek isimler takip etti.
Hükümet raporlarına göre Amerikalılar, Güneydoğu Asya merkezli siber dolandırıcılık operasyonları nedeniyle 2024 yılında 10 milyar dolardan fazla kaybetti; bu da bir önceki yıla göre yüzde 66 artışa işaret ediyor.
Siber Dolandırıcılık ve İnsan Ticareti Bağlantıları
Soruşturmalar, dolandırıcılık merkezlerinde çalışan birçok kişinin insan ticareti mağduru olduğunu, tehdit ve şiddet yoluyla çevrimiçi dolandırıcılığa zorlandığını ortaya çıkardı. Burma’nın Karen Eyaletindeki Tai Chang ve KK Park gibi bazı yerleşkelerin siber dolandırıcılık merkezleri olduğu biliniyor. DKBA’nın bu bileşikler için koruma sağladığı ve aynı zamanda insan ticareti mağduru işçilere yönelik şiddet eylemlerine de katıldığı bildiriliyor.
Bu dolandırıcılık ağları, Amerikalıları kandırmak için sıklıkla mesajlaşma uygulamalarını ve sahte yatırım platformlarını kullanıyor. Mağdurlar, meşru yatırım kisvesi altında dolandırıcılık kontrolündeki hesaplara para aktarmaya yönlendiriliyor.
Yaptırımlar ve Hukuki Sonuçları
Bugünkü eylemlerin ardından, belirlenen kişi ve kuruluşların ABD’deki tüm mülkleri ve çıkarları artık engellenmiştir. Yaptırımlar, herhangi bir ABD vatandaşının bu engellenen taraflarla ilgili işlemlerde bulunmasını yasaklıyor. OFAC düzenlemelerinin ihlalleri hukuki veya cezai yaptırımlara yol açabilir.
ABD Hazine Müsteşarlığı Yaptırımları Burma girişimi, ABD’nin küresel siber dolandırıcılık operasyonlarını engelleme, organize suç ağlarını sorumlu tutma ve insan kaçakçılığı ve mali sömürü mağdurlarını koruma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.