ABD Hazine Dış Varlık Kontrolü (OFAC), bugün Nemesis Darknet Marketplace’in tek yöneticisi olarak tanımlanan İran merkezli bir siber suçlu olan Behrouz Parsarad’a karşı kapsamlı yaptırımları duyurdu.
Bu hareket, OFAC’ın FBI liderliğindeki ortak suç opioid ve Darknet Uygulama (JCODE) ekibinin bir üyesi olarak ilk tanınmasını işaret ederek, küresel narkotik ticaretini kolaylaştıran dijital merkezleri sökmek için güçlendirilmiş bir işbirlikçi taahhüdü gösterir.
Yaptırımlar, Nemesis’in sunucularını ele geçiren ve fentanil gibi sentetik opioidler de dahil olmak üzere 30 milyon dolarlık uyuşturucu satışlarını kolaylaştıran üç yıllık bir operasyonu, dünya çapında 30.000’den fazla kullanıcıdan ötürü Mart 2024 çokuluslu kolluk operasyonunu takip ediyor.
Nemesis: Bir Darknet İmparatorluğunun Mimarisi
2021 yılında başlatılan Nemesis, sadece Tor2web ve I2P gibi anonimliği koruyan tarayıcılarla erişilebilen Tor tabanlı şifreli bir pazar olarak işletildi.
Platform, siber suçlular için tek noktadan bir dükkan olarak işlev gördü, sadece narkotik değil, aynı zamanda kiralama için hizmetleri hackleme, sahte kimlik belgeleri ve kara para aklama altyapısı sundu.
Yerleşik bardak sistemi, öncelikle Monero (XMR) ve Bitcoin’de (BTC) yapılan ve blockchain izleme çabalarını karmaşıklaştıran kripto para işlemlerini anonimleştirdi.
İdari ayrıcalıklarından yararlanan Parsarad, platformun emanet hesaplarını kontrol etti ve milyonlarca kar toplayan tüm işlemlere% 4-8 komisyon getirdi.
Fentanil kaçakçılığı, nemesis operasyonlarına hakim oldu ve satıcılar, ölümcül sentetik opioid ile bağlanmış hapları göndermek için ABD posta hizmeti güvenlik açıklarından yararlandı.
Mali Suçlar Muhafaza Ağı’na (FINCEN) göre, Nemesis ürün listelerinin% 63’ü fentanil sentezi için kritik olan opioidler veya öncü kimyasallar içeriyordu.
Platform ayrıca, ABD Gümrükleri ve Sınır Koruması (CBP) taramasından kaçınarak insan tacirlerinin yasal e-ticaret parselleri olarak gönderileri maskelemelerini sağlayan öğreticiler düzenledi.
Parsarad’ın operasyonları
Tahran’da bulunan Parsarad, İran’ın gevşek siber suç uygulaması altında cezasız kaldı ve Nemesis’in altyapısını korumak için kurşun geçirmez barındırma hizmetleri kullandı.
OFAC’ın soruşturması, XMR gelirlerini reçetesiz (OTC) borsalar yoluyla İran riallarına dönüştüren İslam Devrim Guardor Kolordusu (IRGC) ile bağlantılı kara para aklama ağlarıyla doğrudan koordinasyonunu ortaya koydu.
Taahhüt sonrası Parsarad’ın eski Nemesis satıcılarını bir halef pazarını yeniden inşa etmek için meşgul ettiği ve OFAC’ın operasyonlarına bağlı 49 XMR ve BTC cüzdan adreslerini alenen tanımlamasını istediği bildirildi.
Terörizm ve finansal istihbarat Bradley T. Smith, “Parsarad, Fentanil ve diğer sentetik opioidler gibi yasadışı narkotiklerin üretimini, satışını ve sevkiyatını kolaylaştırmak için güvenli bir cenneti inşa etmeye çalıştı ve yeniden kurulmaya çalıştı” dedi.
“Hazine, ABD kolluk kuvvetleri ile ortaklaşa, bu karanlık ağ pazarlarını sökmek ve onları denetleyen bireyleri sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanacak.”
Nemesis yayından kaldırma, FBI’ın JCODE ekibi tarafından öncülük eden 14 aylık bir soruşturmayı, Uyuşturucu Uygulama İdaresi (DEA) ve Europol Avrupa Siber Suç Merkezi (EC3) ile sonuçlandırdı.
Alman yetkililer, sunucu konumlarını anonimleştirmek için bir TOR istismarını uygulayarak platformun arka ucuna sızarken, Litvanyalı yetkililer Parsarad’ın OTC aklama kanallarını bozdu.
Operasyon, Hydra Pazarı’na (2022) ve Genesis Pazarı’na (2023) karşı OFAC eylemlerinden önce yansıtarak, bireysel satıcılardan ziyade karanlık ağ yöneticilerini hedeflemeye yönelik stratejik bir pivotu yansıtır.
Yaptırımlar ve bunların sistemik etkileri
Parsarad’ın EO 14059 kapsamındaki ataması, ABD’ye bağlı tüm finansal sistemlerde bir varlık dondurmasını tetikler ve Amerikan kuruluşlarının 49 bayraklı kripto para birimi adresiyle işlem yapmasını yasaklar.
İkincil yaptırımlar artık XMR varlıklarını işleyen borsalar da dahil olmak üzere Parsarad’ın girişimlerine yardım eden ABD dışı kişiler için geçerlidir.
Hazine ayrıca finansal kurumları, Fincen’in Darknet’e bağlı kara para aklama tipolojilerine ilişkin danışmanlığına atıfta bulunarak Tornado Cash gibi gizlilik paralarını veya mikserleri içeren işlemleri incelemeleri konusunda uyardı.
OFAC’ın eylemi Parsarad’ın operasyonlarını bozarken, uzmanlar Darknet pazarlarının “hidra benzeri esneklik” sergilediğine dikkat ediyor ve yerinden edilmiş satıcılar Incognito Market ve Tor2door gibi gelişmekte olan platformlara göç ediyorlar.
Buna karşı koymak için JCODE ekibi, yedek pazar yerlerini tanımlamak ve sökmek için makine öğrenme algoritmalarını dağıtarak soğancan araç setini genişletiyor.
Nemesis davası, siber narkotik caydırıcı olarak finansal yaptırımlardan yararlanmak için bir emsal oluşturur.
Hazine, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP) ile işbirliğini arttırırken, odak noktası bir seferde bir blockchain işleminin dijital opioid kaçakçılığının karlılığını aşındırmaya kaymaktadır.
Collect Threat Intelligence on the Latest Malware and Phishing Attacks with ANY.RUN TI Lookup -> Try for free