Hamas ve militan grupların kripto para birimi kullanımı önemli olsa da, diğer yasa dışı aktörlerin kullandığı kripto para miktarıyla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta yayınlanan bir rapora göre Hamas, son iki yılda kripto para birimi olarak 41 milyon dolar topladı ve Filistin İslami Cihad’ı da 91 milyon dolar topladı. Wall Street Dergisi Kripto para takip firmalarının analizlerine ve İsrail hükümetinin el koymalarına atıfta bulundu.
Ancak bu fonların ne kadarının ele geçirilmeden önce bu gruplara aktarıldığı belli değil. Aslında Hamas, blockchain üzerindeki işlemlerin kamuya açık olması ve kovuşturma riski nedeniyle bağışçılarından Nisan 2023’te kripto para birimini kullanmayı bırakmalarını istedi. Sıklıkla hükümet ve kolluk kuvvetleriyle çalışan kripto para takip şirketi Chainalytic, dün bir blog yazısı yayınlayarak, kripto para biriminin Hamas ve Filistin İslami Cihad gibi kuruluşların finansmanındaki rolünü abartan hatalı analizlere karşı uyarıda bulunacak kadar ileri gitti.
Kuzey Kore devleti destekli siber suçlular, Rus fidye yazılımı çeteleri ve diğer suç grupları, aksine, kripto para birimi hırsızlığı yaparak veya teknolojiyi kurbanlardan şantaj ödemesi talep etme aracı olarak kullanarak milyarlarca doları cebe indirdiler. Chainaliz’e göre hırsızlar geçen yıl 3,8 milyar dolar kripto çaldı ve bunların çoğu Kuzey Kore rejimine gitti ve fidye yazılımı korsanları, Chainalytics’e göre 2023’ün sadece ilk yarısında 450 milyon dolara yakın bir parayı gasp etti.
Bu suçlular genellikle kripto para birimi karıştırma hizmetlerini kullanıyor ve yüz milyonlarca doları ChipMixer ve Sinbad.io gibi karıştırma hizmetlerine akıtıyor. Aslında, ABD yasa uygulayıcıları ve Hazine Bakanlığı son yıllarda Blender, TornadoCash ve Bitzlato dahil olmak üzere bir mikser hizmetini birbiri ardına agresif bir şekilde onayladı veya kapattı ve bunların Kuzey Koreli ve Rus bilgisayar korsanlarının karlarını aklamada kullanıldığını öne sürdü.
Chainalytics’in Kuzey Amerika kamu politikası başkanı Jason Somensatto, yeni FinCEN kurallarının bu yaptırımlardan, suçlamalardan ve tutuklamalardan (yasaklama yerine yeni bir düzenleme süreci) daha az katı olacağını, ancak kapsamının da çok daha geniş olacağını söylüyor. Somensatto, “Etkisi çok daha geniş olabilir” diyor. “Bunun aşağıdakiler için geçerli olduğunu söyleyebilirler: Tümü insanların etkileşimde bulunduğu hizmetleri bir araya getiriyoruz.”
Hazine, kripto tabanlı kara para aklamayı durdurma çabalarını iki katına çıkarırken ve şimdi Hamas’ı bu baskı için yeni bir itici güç olarak işaret ederken, TRM Labs’tan Redbord, ABD’li düzenleyicilerin bunu yapan hizmetleri kınama konusunda çok ileri gitmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor: bazı durumlarda meşru kullanıcılara finansal gizlilik sunar. Sonuçta, karıştırıcılar olmadan, çoğu kripto para birimi işlemi doğası gereği tamamen halka açıktır. “Bence düzenleyicilerin önündeki zorluk, yasadışı aktörlerin bu platformları kullanmasını durdururken aynı zamanda düzenli kullanıcıların bir dereceye kadar mahremiyet sağlamasına nasıl izin verebileceğimizdir?” Redbord diyor ki. “Bence bu durumun bebeği banyo suyuyla birlikte dışarı atmasına neden olabileceği endişesi var.”