Ulusötesi siber suçları ve insan hakları ihlallerini engellemek için kapsamlı bir çabada, ABD Hazine Dış Varlık Kontrolü (OFAC) Dairesi bugün Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren bir dolandırıcı merkezler ağına yaptırımlar uyguladı.
Zorla çalışmayı ve şiddeti sömüren bu merkezler, Amerikalıları 2024’te 10 milyar dolardan fazla dolandırdı.
Atamalar, Shwe Kokko, Burma’daki OFAC tarafından belirlenen Karen Ulusal Ordusu’nun (KNA) ve Kamboçya’da bulunan on varlığın korunması altında, bugüne kadar siber özellikli mali suçlara karşı en kapsamlı eylemlerden birini işaret ediyor.
Shwe Kokko’daki aldatmaca operasyonları KNA’nın Birmanya ordusu ile işbirliği altında gelişti. Zhijiang ve KNA lideri tarafından geliştirilen bir bileşik olan Yatai New City, Chit Thu’yu gördü – kumar, uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş ve denizaşırı kurbanları hedefleyen “domuz kasapları” yatırım dolandırıcılığı için merkez üssü olarak hizmet etti.
İşverenler, işçileri yanlış vaatlerle, sadece borç esaretine, dayaklara ve günlük gasp kotalarını karşılayamadıklarında zorla fuhuş tehditlerine tabi tutarlar.
Bu zorlu operatörler, kurbanları para transfer etmeye ikna etmek için mesajlaşma uygulamaları ve sahte yatırım platformları kullanıyor ve bunlar daha sonra suçlular tarafından sifonlandı.
Kamboçya’da Sihanoukville ve Bavet’teki eski casinolar sanal para dolandırıcılığı komplekslerine yeniden yerleştirildi.
TC Capital Co. Ltd. ve KB Hotel Co. Ltd. gibi şirketler, casino-hotellerde kaçakçılı işçilere ev sahipliği yaparak “domuz kasapları” dolandırıcılığını kolaylaştırıyor, akışta kalma gelirleri yerinde kumar operasyonları yoluyla gelirler.
Kara para aklama ve rüşvetten hüküm giymiş Çinli göçmenler de dahil olmak üzere kıdemli yöneticiler, faaliyetlerini yerel yaptırımlardan korumak için siyasi bağlantıları kapsıyorlar.
Yaptırımlar Yetkililer ve Etki
Hazine’nin eylemi, bu operasyonları destekleyen finansal altyapıyı ortadan kaldırmak için bir dizi yürütme emri kullanıyor:
| Yönetici emri | Hedeflenen etkinlik |
|---|---|
| EO 13851 (Ulusötesi Suç) | Büyük suç örgütleri ve kolaylaştırıcılar |
| EO 13694 (Siber Etkin Tehdit) | Kötü niyetli siber operasyonlar ve destekleyici aktörler |
| EO 13818 (İnsan Hakları Kötüye Kullanımı) | Zorla çalıştırma dahil ciddi insan hakları ihlalleri |
| EO 14014 (Burma Stabilitesi) | Burma’da barış, güvenlik ve istikrar tehditleri |
OFAC, ABD’nin tüm mülklerini ve çıkarlarını belirleyerek ve ABD’li kişilerle yapılan işlemleri yasaklayarak, bu ceza ağlarının finansal yaşam çizgilerini kesmeyi amaçlamaktadır.
İkincil yaptırımlar, yaptırımlı bir taraf tarafından yüzde 50 veya daha fazla sahip olan herhangi bir işletmeye de uygulanacak ve üçüncü taraf kolaylaştırıcılarının onlarla etkileşime girmesini engelleyecektir.
Terörizm ve Finansal Zeka Sekreteri altında John K. Hurley, “Güneydoğu Asya’nın siber dolandırıcılık endüstrisi sadece Amerikalıların finansal güvenliğini tehdit etmekle kalmayıp binlerce kişiyi modern köleliğe yöneltiyor.
Hazine, organize mali suçlarla mücadele etmek ve Amerikalıları bu dolandırıcılıkların neden olduğu büyük hasardan korumak için araçlarının tüm ağırlığını kullanacak. ”
Bugünün atamaları bir dizi hedefe yönelik önlemler üzerine kurulu:
5 Mayıs 2025’te OFAC, KNA ve liderlerini insan ticareti ve siber dolandırıcılık için belirledi. 29 Mayıs 2025’te OFAC, aldatmaca web sitelerinde kullanılan IP adreslerini satmak için Funnull’u yaptırımlaştırdı.
Bu koordineli eylemler, ABD hükümetinin siber suç ve insan sömürüsünü sağlayan finansal ekosistemleri bozma taahhüdünün altını çiziyor.
Daha önce Fincen, Huione Group’u ABD Patriot Yasası kapsamında birincil kara para aklama endişesi olarak tanımladı ve DPRK siber soygunlarından ve Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılıkların aklama gelirlerindeki rolünü belirtti.
Eylül 2024’te OFAC, Zhijiang’ın holding ve ilgili tatil köyleri, aldatmaca merkezlerinde zorla çalışmaya bağlı ciddi insan hakları ihlalleri için yaptırım uyguladı.
Finansal kurumlar ve diğer ABD’li kişilere, belirlenmiş kuruluşlarla kabul edilemez ilişkilerden kaçınmak için gerekli özen göstermeleri hatırlatılır. İhlaller şiddetli sivil ve cezai cezaları tetikleyebilir.
Hazine özel olarak belirlenen vatandaşları ve engellenen kişiler listesini güncellemeye devam ettikçe, nihai hedef davranışsal değişimi teşvik etmek ve küresel finansal sistemin bütünlüğünü desteklemek için devam etmektedir.
Bu hikayeyi ilginç bul! Daha fazla güncelleme almak için bizi LinkedIn ve X’te takip edin.