Blockchain ve kripto para birimi, kripto para birimi sahtekarlığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç
Akhabokan Akan (Athokan_akhsha), David Perera (@Daveperera) •
7 Mart 2025
Rus ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanları için kara para aklama yeri olan Rus kripto para borsası Garantex, uluslararası kolluk kuvvetleri sunucularını ele geçirdikten sonra artık değil. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki savcılar, borsanın federal mahkemedeki iki müdürünü suçladılar.
Ayrıca bakınız: Ondemand | NSM-8 Son Tarih Temmuz 2022: Kuantum-Dayanıklı Algoritmalar Uygulaması için Anahtarlar
46 yaşındaki Aleksej Besciokov, Rusya’da ikamet eden bir Litvanya ulusal ve 40 yaşındaki Rusya ulusal Aleksandr Mira Serda, her yüz ABD federal kara para aklama komplo mahkemesinde suçlanıyor. Savcılar tarafından Garantex yöneticisi olarak tanımlanan Besciokov, lisanssız bir para transmiter iş yapmak için yaptırımları ihlal etmek ve komployu ihlal etmekle ilgili ek suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar, Mira Serda’nın platformun ortak sahibi olduğunu söylüyor.
Garantex web sitesi artık ABD, Alman, Fin ve Estonya kolluk kuvvetleri tarafından bırakılan nöbet bildirimlerini gösteriyor. Garantex, 2019’daki kuruluşundan bu yana en az 96 milyar dolarlık kripto para işlemleri işledi.
ABD Hazine Bakanlığı, Nisan 2022’de Garantex’i, Hizmet Olarak Fidye Yazılımı Operasyonu Conti ile ilgili 6 milyon dolar ve şu anda yok olan Hydra Darknet Pazarı’ndan yaklaşık 2,6 milyon dolarlık işlemleri belirledikten sonra yaptırdı. Savcılar, Besciokov’un platformun Pyongyang tehdit oyuncusu Lazarus Group’tan geldiğine inanılan fon işlenmesini şahsen yeşil aydınlattığını söylüyor. Garantex yöneticileri ayrıca terörizm finansmanı olarak işaretlenen mevduatları da işledi.
Birleşik Krallık Mart 2022’de Garantex’i onayladı ve Avrupa Birliği Şubat ayında davayı izledi. TRM Labs, Garantex ve İran kripto para borsası Nobitex’in birlikte yaptırımlı varlıklara ve yargı bölgesine kripto girişlerinin% 85’inden fazlasını oluşturduğunu tahmin ediyor.
Nöbet duyurusu, Garantex’in StableCoin ihraççısı Tether’in platformla bağlantılı 28 milyon dolar donmasından sonra operasyonlarının geçici olarak durduğunu duyurmak için telgraf kanalına geçmesinden bir gün sonra geliyor.
ABD’li savcılar, Garantex operatörlerinin, operasyonel kripto para cüzdanlarını günlük olarak yeni sanal adreslere döndürmek de dahil olmak üzere yaptırımlardan kaçmak için adımlar attığını söylüyor. Bir site yöneticisi, 2023’ün sonlarında telgraftaki Rusça dil görevinde, “Hazine kara listesine cüzdan adresleri eklemek” Garantex’in mevcut iş sürecinin arkasında önemli ölçüde geciken yavaş bürokratik bir süreçtir “dedi.
Ayrıca, bize kullanıcılara, yaptırımlara rağmen nasıl işlem yapacağına dair talimat veren çevrimiçi videolar yayınladı ve aracılar olarak üçüncü taraf platformların kullanılmasını önerdi.
Mira Serda’nın Garantex aracılığıyla anonim yasadışı işlemleri kolaylaştıran Cryptomax olarak adlandırılan başka bir değişim işlettiğinden şüpheleniliyor. Her ne kadar Cryptomax, bir hesap kaydetmeye gerek kalmadan anında ve anonim işlemler sunmak olarak kendisini ilan etse de, Garantex bunu dahili olarak güvenilir bir eşanjör olarak tanımladı. Savcılar, Cryptomax’ın Garantex platformundaki en yüksek ciltli hesaplardan bir olduğunu söyledi.
Bilinçli kuralların uygulanması Garantex’in kendisi için pek bir öncelik değildi. Besciokov ve Mira Serda, bireylerin kimlik sağlamadan hesap kaydetmelerine izin vererek “Hacker”, “Drug”, “Cleancoins” gibi adları kullanan müşterilere kayıtlı hesaplara yol açtı. Ayrıca, “Tanrı”.
Bir süre, şüpheli işlemleri tanımlamak için Blockchain Analytics hizmetleri satın aldılar, ancak Nisan 2022’de Haziran 2023’te bunu yapmayı bıraktılar.