ABD federal yetkilileri, Amerikalıları yılda yaklaşık 10 milyar dolar dolandıran Çin kripto para dolandırıcılığı ağlarını engellemek için yeni bir görev gücü kurdu.
ABD Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, FBI ve Gizli Servis ajanları tarafından desteklenen Dolandırıcılık Merkezi Saldırı Gücü ekibi, büyük ölçekli kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı (domuz katliamı veya romantizm tuzağı olarak da bilinir) ve Güneydoğu Asya’daki suç gruplarından kara para aklama kampanyaları yürüten suç gruplarını araştırıyor ve kovuşturuyor.
Grev ekibi, yasadışı fonların izini sürmeye, dolandırıcıların kripto para birimini ele geçirmeye ve operasyonlarını destekleyen altyapıyı ortadan kaldırmak için uluslararası ortaklarla koordinasyon sağlamaya odaklanıyor.
Bu dolandırıcılıkların arkasındaki Çin ulusötesi suç çeteleri, mağdurları kripto para birimini sahte yatırım platformlarına aktarmaları için kandırmadan önce kurbanların güvenini kazanmak için sosyal medyayı ve kısa mesajları kullanıyor.
Dolandırıcılar genellikle işçilerin insan ticareti mağduru olduğu, kendi istekleri dışında tutulduğu ve dünya çapındaki potansiyel kurbanları hedef almaya zorlandığı Kamboçya, Laos ve Burma’daki yerleşim yerlerinde çalışıyor. Adalet Bakanlığı, bu bileşiklerin bulunduğu bazı ülkelerde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin genellikle ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) neredeyse yarısını oluşturduğunu söyledi.
ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, “Dolandırıcılık merkezleri, Ana Cadde Amerika’dan Çin organize suçunun ceplerine nesiller boyu bir servet aktarımı yaratıyor” dedi. “Ülkenin başkentindeki savcılık ofisi olarak ofisim, yabancı sanıkları suçlama ve yabancı mallara el koyma yetkisine sahiptir.”
Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi Müdür Yardımcısı Kyo Dolan, “Yalnızca 2025 mali yılında, ABD Gizli Servisi, kripto para birimi yatırım planlarıyla ilgili olarak bizimle iletişime geçen yaklaşık 3.000 mağdura yanıt verdi” diye ekledi.
401 milyon dolarlık kripto para birimi zaten ele geçirildi
Saldırı gücü henüz açıklanmış olsa da, halihazırda 401 milyon dolardan fazla kripto para birimini ele geçirdi ve çalınan fonlara ilişkin ek 80 milyon dolar için müsadere davası açtı. Saldırı kuvvetinin Burma ekibi ayrıca web sitelerine de el koydu ve şu anda kara para aklama ve diğer dolandırıcılık türleri için kullanılan uydu terminallerine el koymak için izin arıyor.
Çarşamba günü, Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi, Burma’da özellikle ABD vatandaşlarını hedef alan siber dolandırıcılık operasyonları yürüten silahlı grup Demokratik Karen Hayırsever Ordusu’na (DKBA) ve onun dört üst düzey liderine yaptırım uyguladı.
Ayrıca, hepsi DKBA’nın operasyonlarını finanse eden Çin suç çeteleriyle bağlantılı olan Tayland merkezli Trans Asia International Holding Group Tayland Company Limited ve Troth Star Company Limited firmalarının yanı sıra Tayland vatandaşı Chamu Sawang’a da yaptırım uyguladı.
Yaptırımlar kapsamında, belirlenen kurum ve kişilerin varlıkları artık engelleniyor ve ABD’li kişi ve kuruluşların bunlarla iş yapması yasaklanıyor; bu da onları potansiyel yaptırımlara maruz bırakabilir.
Bu yılın başlarında OFAC, Karen Ulusal Ordusu’na (KNA) ve Kamboçya ve Burma merkezli diğer on iki şirkete (ve ilgili kişilere) insan kaçakçılığı ve siber dolandırıcılık faaliyetlerine karışmaları nedeniyle yaptırım uyguladı.
Ekim ayında ABD Adalet Bakanlığı, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı yoluyla Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan bir suç örgütü olan Prince Group’un liderinden 15 milyar dolarlık bitcoin ele geçirdi.
OFAC, “ABD hükümetinin bir tahmini, Amerikalıların 2024 yılında Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık operasyonlarından en az 10 milyar dolar kaybettiğini gösterdi; bu, önceki yıla göre yüzde 66 artış gösterdi; Prince Group TCO tarafından gerçekleştirilen dolandırıcılıklar özellikle önemli.” dedi.
Bütçe mevsimi! 300’den fazla CISO ve güvenlik lideri, önümüzdeki yıl için nasıl planlama, harcama ve önceliklendirme yaptıklarını paylaştı. Bu rapor onların içgörülerini derleyerek okuyucuların stratejileri karşılaştırmasına, ortaya çıkan trendleri belirlemesine ve 2026’ya girerken önceliklerini karşılaştırmasına olanak tanıyor.
Üst düzey liderlerin yatırımı nasıl ölçülebilir etkiye dönüştürdüğünü öğrenin.