Kripto Para Dolandırıcılığı, Siber Savaş / Ulus Devlet Saldırıları, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
OFAC, Erkekleri Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine Ekliyor
David Perera (@daveperera) •
24 Nisan 2023
Bir Çinli ve bir Hong Kong vatandaşı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para birimini sabit para birimine çevirmedeki rolleri nedeniyle ABD federal iddianamesi altında bulunuyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Savcılar, Huihui Wu ve Hung Man Cheng’in sırasıyla Çin ve Hong Kong merkezli tezgah üstü kripto para tüccarları olduğunu söylüyor. Mühürlenmemiş bir iddianame, iki adamı sanal para birimini doğrudan fiat para birimine dönüştürmekle veya dönüştürülmüş çalıntı kripto para birimini, parayı tütün ve iletişim cihazları gibi malları ödemek için kullanan paravan şirketlere akıtmakla suçluyor. Wu’nun Pyongyang tehdit aktörü Lazarus Group’a maddi destek sağladığı, Cheng’in ise Wu’ya maddi destek sağladığı iddia edildi.
Çevrimiçi “live:jammychen0150” takma adını kullanan kimliği belirsiz bir kullanıcı, 2021 yılına kadar aktif olan plana katılmak için 2018 civarında Wu ve Cheng’i işe aldı. Jammy Chen, federal savcılar bilinmeyen plan üyesi olarak adlandırırken, ödeme talimatlarını Kuzey Kore merkezli, şu anda Çin’de bulunan Hyon Sop Sim adlı.
Federal savcılar, Sim’in 24 milyon dolar değerinde aklanmış sanal para aldığını ve bunun en az yarısının taşeron Kuzey Koreli işçilerin maaşlarından geldiğini söylüyor.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, bu adamların her birini ABD kuruluşlarıyla iş yapması yasak olan ve varlıkları bloke edilmesi gereken kişilerden oluşan kara listesine ekledi.
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, blockchain oyunu Axie Infinity’ye bağlı bir yan zincir olan Ronin Network’ten 2022’de yaklaşık 620 milyon dolar çalarak bugüne kadarki en büyük sanal kripto para birimi soygununun arkasındaydı. Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2022’de 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını hesapladı (bkz: Kuzey Kore Cryptocurrency Hacking için Afiş Yılı). Nakit sıkıntısı çeken Kim rejimi, parayı kitle imha silahlarının geliştirilmesini finanse etmek için kullanarak, geciken finansmanını artırmak için kripto para birimi hırsızlığını kullanıyor.
24 Nisan 17:47 UTC’de güncellendi: Baştan sona ek bilgilerle güncellendi.
Bu gelişmekte olan bir hikaye; güncellemeler için tekrar kontrol edin.