Kripto Para Dolandırıcılığı, Siber Savaş / Ulus Devlet Saldırıları, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
OFAC, Erkekleri Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesine Ekliyor
David Perera (@daveperera) •
24 Nisan 2023
Üç Çin vatandaşı, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından çalınan kripto para birimini sabit para birimine çevirmedeki rolleri nedeniyle ABD federal iddianamesi altında.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Federal yetkililer, Huihui Wu ve Hung Man Cheng’in sırasıyla Çin ve Hong Kong merkezli tezgah üstü kripto para tüccarları olduğunu söylüyor. İki adam, sanal para birimini doğrudan fiat para birimine dönüştürdü veya çalınan kripto para birimini, parayı tütün ve iletişim cihazları gibi mallar için ödeme yapmak için kullanan paravan şirketlere yönlendirerek. Wu’nun Pyongyang tehdit aktörü Lazarus Group’a maddi destek sağladığı, Cheng’in ise Wu’ya maddi destek sağladığı iddia edildi.
Federal yetkililer, üçüncü bir kişinin, Çin merkezli Hyon Sop Sim’in, 2009 yılında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan Kore Kwangson Banking Corp. adına hareket ettiğini söyledi. bilmeden işleri Kuzey Koreli BT çalışanlarına yaptıran şirketler. Ayrıca Wu ve Cheng de dahil olmak üzere tüccarları paravan şirketlere ödeme göndermeye yönlendirdi.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, bu adamların her birini ABD kuruluşlarıyla iş yapması yasak olan ve varlıkları bloke edilmesi gereken kişilerden oluşan kara listesine ekledi.
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, blockchain oyunu Axie Infinity’ye bağlı bir yan zincir olan Ronin Network’ten 2022’de yaklaşık 620 milyon dolar çalarak bugüne kadarki en büyük sanal kripto para birimi soygununun arkasındaydı. Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının 2022’de 1,7 milyar dolar değerinde kripto para çaldığını hesapladı (bkz: Kuzey Kore Cryptocurrency Hacking için Afiş Yılı). Nakit sıkıntısı çeken Kim rejimi, parayı kitle imha silahlarının geliştirilmesini finanse etmek için kullanarak, geciken finansmanını artırmak için kripto para birimi hırsızlığını kullanıyor.
Bu gelişmekte olan bir hikaye; güncellemeler için tekrar kontrol edin.