Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Irina Dilkinska’nın Firmanın Hukuk, Uyum Başkanı Olarak 400 Milyon Doları Akladığı İddia Edildi
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
21 Mart 2023
4 milyar dolarlık bir kripto piramit planındaki rolü nedeniyle ABD’ye iade edilen bir Bulgar kadın, OneCoin Ponzi planının faillerine karşı artan bir kanun yaptırımı eylemleri listesine ekleniyor.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
Federal savcılar, 41 yaşındaki Irina Dilkinska’nın dolandırıcı kripto şirketi ve diğer paravan şirketler aracılığıyla 400 milyon doları akladığını söylüyor. ABD Başsavcısı Damian Williams, hukuk ve uyum başkanının “iş unvanının tam tersini başardığını” söyledi.
Bulgaristan merkezli OneCoin operatörleri, onu bir kripto para birimi olarak pazarladı. Üyeler, başkalarını kripto para paketleri satın almaları için işe aldıkları için komisyon aldılar ve bu da 3 milyondan fazla kişinin şirkete yatırım yapmasına yol açtı. New York Güney Bölgesi ABD savcılığı, 2014’ün dördüncü çeyreği ile 2016’nın dördüncü çeyreği arasında OneCoin’in 4 milyar dolar satış geliri elde ettiğini ve 3 milyar dolara yakın kar elde ettiğini söyledi. OneCoin’in kurucu ortağı Aralık ayında suçunu kabul etti (bkz: OneCoin’in Kurucu Ortağı Cryptocurrency Scam Suçlu olduğunu Kabul Etti).
Dolandırıcılık beyni olduğu iddia edilen Bulgar uyruklu 42 yaşındaki Ruja Ignatova’nın tercihi “Kriptokraliçe” idi. Şimdi, yarım on yılı aşkın bir süredir firarda olan Ignatova, Europol ve FBI’ın en çok arananlar listelerinde yer alıyor.
Dilkinska, elektronik dolandırıcılık için komplo kurmak ve kara para aklamak için komplo kurmak suçlarından hüküm giymesi halinde en fazla 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Pazartesi günü Bulgaristan’dan iade edilen zanlının Salı günü ilerleyen saatlerde bir ABD mahkemesine çıkması bekleniyor.
Adalet Bakanlığı, bir komplocuya yaklaşık 400 milyon dolarlık OneCoin gelirinin aklanmasında yardım etti, suç ortağının tutuklandığını öğrendiğinde suçlayıcı delilleri yok etti ve planın başka bir üyesine “suçlayıcı” mesajlar gönderdi.
Aynı zamanda OneCoin’in kurucu ortağı olan Ignatova’nın kardeşi Konstantin Ignatov, 2019’da Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda tutuklanmasının ardından kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarından suçunu kabul etti. DOJ, OneCoin’in gerçek bir blok zincirinden yoksun olmasının ötesinde, tutuklandığını duyururken, “yaklaşık olarak Mart 2015’te Ignatova ve kurucu ortağı, OneCoin üyelerine OneCoin’in sözde özel blok zincirinde bile olmayan paraları tahsis etmeye başladıklarını” söyledi. sahte paralar.'”