ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), ABD genelinde en az 37 kişiyi mağdur eden “domuz katliamı” dolandırıcılık planıyla bağlantılı 2,3 milyon dolar değerindeki kripto para birimini kurtarıyor.
Domuz kasaplığı, dolandırıcıların güven oluşturmak için sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden insanlarla (“Domuzlar”) iletişim kurduğu bir sosyal mühendislik dolandırıcılığıdır.
Sonunda, kripto para birimini sahte yatırım sitelerine yatıran kişiyi kandırırlar ve mağdur, sahte yatırım getirileri sunan sahte platformlarda karlı yatırımlar yaptıklarına inandırılır.
Ancak mevduatlar yatırılmak yerine doğrudan dolandırıcının cebine gidiyor (“kasaplık”) ve kurbanlara yalnızca sanal bir denge verilerek aldatmacanın mümkün olduğu kadar uzatılması sağlanır.
Domuz katliamı dolandırıcılıkları genellikle, kötü niyetli aktörün kurbanı bir kripto para birimi yatırım planına sokmadan önce onunla güvene dayalı bir ilişki kurduğu aşk dolandırıcılığı olarak başlar.
2,3 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi
Kolluk kuvvetleri, 400.000 dolar kaybeden bir Massachusetts sakinini hedef alan 2023 domuz kesim planını araştırırken, fon aktarımlarının yaklaşık 2.300.000 dolar kripto içeren iki Binance cüzdanına kadar izini sürdü.
Daha ileri araştırmalar, ek fonların ülke çapında aynı tehdit aktörünün çeşitli dolandırıcılık planlarının kurbanı olan 36 kişiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.
Ocak 2024'te, söz konusu soruşturmaların ardından yetkililer, iki Binance hesabından aşağıdaki tutarları geri almak için hukuki bir müsadere davası açtı:
- 299,457 USD Coin (USDC)
- 1.455.305 Tether (USDT)
- 102.278 Tron (TRX)
- 3.032 Solana (SOL)
- 67 Binance Coin (BNB)
- 13.703 Cardano (ADA)
- 0,5 Eter (ETH)
Ortalama olarak her kurban 62.000 dolardan fazla kaybetti; bu da bu dolandırıcılıkların ne kadar zarar verici ve karlı olabileceğini ve siber suçluların neden her hedefe hazırlanmak için çok zaman harcamaya istekli olduklarını gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl FBI, domuz kesimi yapan kripto para birimi yatırım planlarının daha sık hale geldiği ve bunun ABD'deki kurbanlara yılda 2 milyar dolardan fazla maliyet getirdiği konusunda uyarmıştı.
Bunun sizin başınıza gelmesini önlemek için, yatırım platformlarının orijinalliğini her zaman bağımsız olarak doğrulayın ve yalnızca çevrimiçi etkileşimde bulunduğunuz birine asla güvenmeyin.
Dolandırıcılık platformu gibi görünen bir platforma zaten para yatırdıysanız, “para çekme ücreti” olarak gizlenen herhangi bir ek tutar veya kaybedilen parayı geri alma olanağını iddia eden hizmetler ödemeyin, çünkü bu yalnızca daha fazla kayıplara yol açacaktır.
Dolandırıcıların sizi hedef aldığını düşünüyorsanız yetkililerle şu adresten iletişime geçin: “[email protected]” ve ilgili tüm ayrıntıları sağlayın.