Siber Suçlar, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Rus Siber Dolandırıcılık Planının İddia Edilen Operatörleri Suçlanıyor
Prajeet Nair (@prajeetspeaks) •
7 Kasım 2023
ABD federal savcıları, 48 milyon dolarlık bir siber dolandırıcılık planına katıldıkları iddiasıyla üç yabancı uyruklu hakkında iddianameyi açıkladı.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakendenin ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluklarıyla Mücadele
Federal savcılar son iki ay içinde işbirlikçi olduğu iddia edilen kişileri iade etti. 42 yaşındaki sanık Nikolaj Sofinskij, Romanya’dan iade edildikten sonra ilk kez Salı günü ABD mahkemesine çıktı. Alman polisi Ekim ortasında 40 yaşındaki diğer sanık Aleksandr Popan’ı iade etti. Fas’taki yetkililer 32 yaşındaki Ruslan Nurullin’i Eylül ayında iade etmişti.
Adalet Bakanlığı bu kişileri posta ve elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı da dahil olmak üzere 32 suçla suçladı.
Şüphelilerin her biri, dolandırıcılık, dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama suçlarından her biri için en fazla 20 yıl hapis cezasının yanı sıra, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlarından her biri için zorunlu ek iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
İddia edilen komplo 2013 ile 2018 yılları arasında yürütüldü. Sanıkların, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki program katılımcılarına teslim edilen ürünler için sipariş vermek amacıyla ödeme kartı bilgileri de dahil olmak üzere çalınan kişisel verileri kullanan çok sayıda dolandırıcılık yeniden gönderim planına giriştiği iddia edildi. Nurullin ve Sofinskij, çalınan verileri kullanarak akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve lüks giysiler gibi ürünler için perakende siparişler vererek “doldurucu” olarak hareket ettiler. Popan bir “alıcıydı” – çalıntı malları Rusya’da ve diğer eski Sovyet ülkelerinde yeniden satmak üzere alan bir çit. Üç sanık komplonun aktif olduğu dönemde Rusya’da ikamet ediyordu.
İddianamede, komplo üyelerinin kişisel bilgileri doğrudan çaldığı, karaborsadan satın aldığı veya dolandırıcılıkla kurbanları bu bilgileri ifşa etmeye teşvik ettiği belirtiliyor.
Üyelerin faaliyetleri koordine etmek için yönetici panellerini kullanması nedeniyle komplonun dijital açıdan bilgili olduğu iddia edildi. Savcılar, Nurullin ve Sofinskij’in Strongbox.cc, Arenaproject.it ve Astra Star Ave adlı sitelere monte edilen yönetici panelleriyle ilişkili olduğunu söylüyor.
Savcılar, komplonun toplu olarak banka kartı sahiplerine, kredi kartı sahiplerine ve ödeme kartı veren kuruluşların yanı sıra çevrimiçi perakendecilere 48 milyon dolar zarar verdiğini söyledi.
Interpol’ün kırmızı bültenleri nedeniyle tutuklandılar. New York Doğu Bölgesi’nden ABD’li Başsavcı Breon Peace, “Suçlular uluslararası suçlarında ABD’li mağdurları hedef almak üzere örgütlenirse, ofisimiz onları yakalayıp adalet önüne çıkarmak için uluslararası toplumla birleşecektir” dedi.
Katılımcıların, iddiaya göre gelirleri aklamak ve Rusya’ya sevkiyatı kolaylaştırmak için ön ödemeli posta etiketleri satın almak da dahil olmak üzere başka planlara yatırım yapmak için kullandıkları Rusya merkezli bir sanal para birimi değişimi yoluyla haksız elde edilen kazançları bölüştüler.