Kripto Para Dolandırıcılığı, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Güven Dolandırıcılığı Gelirlerinin Aklanmasıyla Bağlantılı Altı Kripto Cüzdanı
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
4 Nisan 2023
ABD Adalet Bakanlığı, romantizme dayalı bir kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı olan “domuz kasaplığına” yönelik bir baskıda 112 milyon dolar değerindeki sanal varlıklara el koydu.
Ayrıca bakınız: Web Semineri | Ağ Mimarisinin Evrimi: Bilmedikleriniz Size Zarar Verebilir
Yetkililer, Los Angeles’taki bir hesaptaki miktarın yarısından fazlasına el koydu. Federal savcılar, siber suçluların kripto para güven dolandırıcılıklarından para aklamak için altı hesap kullandığını söyledi.
Dolandırıcılar, uzun vadeli, çevrimiçi ilişkiler kurdukları kurbanları sahte kripto para ticaret platformlarına yatırım yapmaya ikna etti. Yatırılan fonları kendi hesaplarına aktardılar. Yalnızca Los Angeles’ta yetkililer en az 10 kurban tespit etti ve son kripto para birimi transferi 21 Mart’ta gerçekleşti.
Domuz kasap dolandırıcıları genellikle kurbanları sosyal ağlar, flört web siteleri ve “yanlış aranan” telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar aracılığıyla hedefler. Dolandırıcılar, kurbanlarla bir bağlantı kurduktan sonra onları “kazançlı” kripto yatırım planlarına çekiyor, hatta dolandırıcılığa bir meşruiyet havası katmak için büyük getirilere sahip sahte yatırım portföyü sergileyen fabrikasyon web siteleri ve mobil uygulamalar kuruyor. Kurbanları, kripto para birimi cüzdan yazılımlarına erişmek için telefonlarına kötü amaçlı akıllı sözleşmeler indirmeleri için kandırabilirler. Dolandırıcılık adını, domuz kasabı anlamına gelen Çince adı Sha Zhu Pan’dan alıyor – dolandırıcılıktaki domuz kurban oluyor.
Bazı dolandırıcılar, hırsızlık yapmayı kolaylaştırmak için kurbanlardan nakit çekmelerini ve Bitcoin ATM’lerine para yatırmalarını ister (bkz:“Domuz Kasaplığı” Çevrimiçi Dolandırıcılığı İngilizce Konuşanları Süpürüyor).
ABD Başsavcısı Martin Estrada, “Dolandırıcılık yapmak için dijital para biriminin kullanılması, mağdurlara ve kayıp fonları geri kazanmaya çalışan kolluk kuvvetlerine yeni zorluklar getiriyor – bu muhtemelen sözde ‘domuz kesme’ planlarında toplam milyarlarca doları buluyor” dedi. Kaliforniya Merkez Bölgesi.
Domuz kesme de dahil olmak üzere kripto para dolandırıcılığı, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi tarafından kaydedilen 2022’deki 3,3 milyar dolarlık yatırım dolandırıcılığının çoğunu oluşturuyordu. Bu dolandırıcılıklar, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde bildirilen kayıplarda 2021’den %183 artarak 2,57 milyar dolara ulaştı.