ABD Adalet Bakanlığı dört şüpheliyi (ikisi halihazırda tutuklu) 80 milyon dolardan fazla kurban kaybıyla sonuçlanan bir domuz kesim dolandırıcılığı planına dahil oldukları iddiasıyla suçladı.
Çarşamba günü yedi maddelik bir iddianame, dört şüpheliyi, tüm Kaliforniya sakinleri Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong ve Illinois sakini Hailong Zhu’yu kara para aklama, kara para aklama gizleme ve uluslararası kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere suçlamalarla ilişkilendirdi.
İddiaya göre, diğer sahtekarlık planlarının yanı sıra, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı (domuz katliamı veya kripto para birimi güven dolandırıcılığı olarak da bilinir) kurbanlarından elde edilen karları aklamak için birden fazla paravan şirket ve banka hesabı açtılar. Gelirler, kontrolleri altındaki yerli ve uluslararası finans kuruluşlarına aktarıldı.
Domuz katliamı dolandırıcılığının ardındaki suçlular, kurbanlara çeşitli mesajlaşma uygulamaları, flört platformları veya sosyal medya platformları aracılığıyla yaklaşıyor, güven oluşturuyor ve onları sonunda hedeflerin kripto para birimi cüzdanlarını boşaltmalarına olanak tanıyan yatırım planlarıyla tanıştırıyor.
Dolandırıcılar, kurbanların fonlarını söz verildiği gibi yatırmak yerine, onları kendi kontrolleri altındaki kripto para birimi hesaplarına aktarıyor.
Dört şüpheliden ikisi, Zhang ve Walker gözaltına alındı ve dün Los Angeles federal mahkemesinde görüldü. Suçlu bulunmaları halinde her iki sanığın da en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılma ihtimali bulunuyor.
Adalet Bakanlığı, “İlgili domuz kasaplığı örgütündeki genel dolandırıcılık planı en az 284 işlemi kapsadı ve 80 milyon dolardan fazla kurban kaybıyla sonuçlandı. Kurban fonlarının 20 milyon dolardan fazlası doğrudan sanıklarla ilişkili banka hesaplarına yatırıldı.” bugün söyledi.
FBI’ın 2022 İnternet Suç Raporu, yatırım dolandırıcılığının geçen yıl Amerikalılara 3 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu gösterdi.
“2022’de IC3’e bildirilen en yaygın (yaygın veya dolar cinsinden) plan, yatırım dolandırıcılığı kayıplarıydı. Yatırım dolandırıcılığı şikayetleri 2021’de 1,45 milyar dolardan 2022’de 3,31 milyar dolara yükseldi; bu da %127’lik bir artış anlamına geliyor. [increase]” diye uyardı FBI.
“Bu şikayetler kapsamında, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı 2021’de 907 milyon dolardan 2022’de %183 artışla 2,57 milyar dolara yükseldi.”
Bu, ABD federal emniyet teşkilatı tarafından ‘domuz kasaplığı’ dolandırıcılığıyla ilgili yapılan ilk uyarı değildi.
Mart ayında ayrıca, 2022’de 2 milyar doların üzerinde kripto para biriminin dolandırıcılık nedeniyle kaybolmasına yol açan ‘domuz kesimi’ kripto yatırım planlarındaki ani artışa ilişkin bir kamu hizmeti duyurusu da yapıldı.
Daha önce FBI, şüphelenmeyen yatırımcılardan ve sahte kripto para birimi yatırım uygulamaları kullanan dolandırıcılardan giderek artan miktarlarda kripto para çalan dolandırıcılıklarda artış olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.