ABD Adalet Bakanlığı, iki şüpheliyi, “domuz kasaplığı” olarak da bilinen, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarından en az 73 milyon dolar aklayan bir suç çetesine liderlik ettikleri iddiasıyla suçladı.
Domuz katliamı dolandırıcılıklarında suçlular, güven oluşturmak ve onları kurbanların kripto para birimi cüzdanlarını boşaltmalarına yardımcı olacak yatırım planlarıyla tanıştırmak için çeşitli mesajlaşma uygulamalarını, flört platformlarını veya sosyal medya platformlarını kullanarak hedeflere yaklaşır. Dolandırıcılar, başlangıçta söz verdikleri gibi kurbanların fonlarını yatırmak yerine, tüm kripto para birimlerini kontrolleri altındaki hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıyorlar.
Çin milletlerinden Daren Li ve Yicheng Zhang, 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında ve dün Los Angeles’ta tutuklandı.
Mahkeme belgeleri, sanıkların ve suç ortaklarının, domuz kesimi mağdurları tarafından aktarılan milyonları, kaynaklarını ve sahipliklerini gizlemek için düzinelerce paravan şirketle bağlantılı ABD banka hesaplarına, çeşitli yerli ve uluslararası banka hesaplarına ve kripto para birimi platformlarına taşıdığını ortaya koyuyor.
Li ve Zhang’ın ortaklarına bu banka hesaplarını açmaları için talimat verdikleri ve ayrıca paranın USDT (Tether) dahil olmak üzere kripto para birimine dönüştürüldüğü Bahamalar’daki Deltec Bank’a 73 milyon dolardan fazla para transferini de izledikleri bildirildi.
Planı araştırırken kolluk kuvvetleri, kara para aklama için kullanılan kripto cüzdanlarından birinde 341 milyon doların üzerinde kripto para birimi keşfetti. Şüphelilerle suç ortakları arasındaki görüşmelerde ayrıca komisyonlara ilişkin ayrıntılar, aklama sürecinde kullandıkları paravan şirketlere ilişkin bilgiler, kurban ayrıntıları ve ABD finans kurumlarıyla etkileşimler de ortaya çıktı.
ABD Sırrı Soruşturmaları Direktör Yardımcısı Brian Lambert, “Domuz kesimi gibi karmaşık mali dolandırıcılık planları, sayısız Amerikalının bu yağmacı faaliyetin kurbanı olmaya devam etmesi nedeniyle ABD’nin mali altyapısına açık ve mevcut bir tehdit oluşturuyor” dedi. Hizmet.
“2023 yılında, ortaklarımızla birlikte Gizli Servis 1,1 milyar dolardan fazla mali dolandırıcılığı kurtardı ve bu yıl bu rakamı aşma yolunda ilerliyoruz.”
Li ve Zhang, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve altı adet uluslararası kara para aklamakla suçlanıyor. Suçlu bulunmaları halinde her bir suç için en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacaklar.
Aralık ayında, ABD Adalet Bakanlığı diğer dört şüpheliyi (Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong ve Hailong Zhu) 80 milyon dolardan fazla kurban kaybına yol açan devasa bir domuz kesim planına dahil oldukları iddiasıyla suçladı.
FBI’ın 2023 İnternet Suç Raporu uyardı [PDF] yatırım dolandırıcılığı yatırım dolandırıcılığı 2022’de 3,31 milyar dolardan 2023’te 4,57 milyar dolara %38 artış gösterdi.
FBI, “2023 yılında Yatırım dolandırıcılığı nedeniyle bildirilen kayıplar, IC3 tarafından takip edilen suç türlerinin en büyüğü haline geldi” dedi. “Bu rakamlar dahilinde, kripto para birimiyle ilgili yatırım dolandırıcılığı 2022’de 2,57 milyar dolardan 2023’te %53 artışla 3,96 milyar dolara yükseldi.”