Kasım 2020’de, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yalnızca “Birey X” olarak tanımlanan bir kişi, Tigran Gambaryan adlı bir IRS ajanı ve San Francisco’daki ABD Başsavcılığındaki savcılarla görüştü. İsimsiz kişi, Bitcoin özel anahtarının uzun karakter dizisini Gambaryan’ın dizüstü bilgisayarına yazarak Gambaryan’ın 69.370 bitcoin’i Bireysel X’in bitcoin adresinden ABD hükümeti tarafından kontrol edilen bir adrese taşımasına olanak sağladı.
ABD hükümetinin, IRS tarafından İpek Yolu karanlık ağ uyuşturucu pazarından çalınan gelirler olarak tanımlanan bu büyük miktardaki Bitcoin’in yasal mülkiyetini kurması için gereken dört yıl boyunca, değeri şaşırtıcı bir şekilde 4,4 milyar dolara yükseldi. Paraya el konulması, Bireysel X’i hapishaneden uzak tutan bir anlaşmanın parçası gibi görünüyor, ancak bu anlaşmanın koşulları hiçbir zaman kamuya açıklanmadı.
Bunun yerine, kaderin tuhaf bir cilvesi olarak, bu rekor kıran kripto para biriminin izini süren ve ele geçiren IRS suç araştırmacısı Gambaryan, milyarlarca dolar sonunda ABD kasasına girerken Nijerya hapishanesinde oturuyor.
Çarşamba günü, ABD Yüksek Mahkemesi, ABD hükümetinin, Bireysel X’in on yıldan fazla bir süre önce bir güvenlik açığından yararlanarak İpek Yolu’ndan aldığı iddia edilen yaklaşık 70.000 Bitcoin’ine el koyabileceği yönündeki alt mahkeme kararına yapılan itirazı reddetti. pazar. Çalınan uyuşturucu parası, o zamandan beri çeşitli taraflarca yıllardır talep ediliyor; en son, el koyma kararına itiraz etmeye çalışan ve bir iflas davası yoluyla İpek Yolu bitcoinlerini satın aldığını iddia eden Battle Born Investments adlı bir şirket tarafından. Ancak şimdi, bu itiraz boşa çıktığına göre, çalınan paranın izinin IRS Kriminal Soruşturmalarında Gambaryan tarafından yürütülen bir soruşturmada bulunmasından dört yıl sonra, ABD hükümeti sonunda muhtemelen 2017 yılında dolar karşılığında açık artırmaya çıkarılacak olan asi bitcoinleri resmi olarak ele geçirebilecek mi? Geçmişte daha küçük miktarlarda ele geçirilen kripto para birimi gibi, ABD Polis Teşkilatı da bunu yaptı.
Bireysel X davasına bakan ABD’li savcılardan biri olan ve şu anda bir hukuk firmasında avukatlık yapan Will Frentzen, “Yüksek Mahkeme’nin davayı görmeme kararı, bu davanın artık ABD hükümetine devredileceği anlamına geliyor” diyor Morrison Foerster. “Bu, ABD Hazinesine gidecek en büyük kripto para kaybı.” Aslında, Bitcoin’in son yıllardaki aşırı değer kazanması sayesinde, şimdiye kadarki en büyük suç niteliğindeki para ele geçirme olayı gibi görünüyor. her türlü ABD federal bütçesine eklenecek. (Kripto para borsası Bitfinex’ten 120.000 Bitcoin’in çalınmasının ardından ele geçirilen ele geçirme daha da büyüktü, ancak muhtemelen hükümet tarafından tutulmak yerine mağdurlara ve alacaklılara geri ödenecek.)
Ancak aynı yıllarda Gambaryan daha da alışılmadık bir yol izledi: 2021’de dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’te soruşturma başkanı olarak işe girmek için IRS’den ayrıldı. Kara para aklama amacıyla kendi yaygın kullanımını temizleme girişimi, şirketin geçen yıl ABD hükümetine 4,3 milyar dolar para cezası ödemesine yol açtı. Nijerya, Binance’i benzer suç niteliğindeki suiistimalle suçlayarak ve ülkenin ulusal para birimini devalüe ederek bu cezayı takip ettiğinde, bu yılın başlarında Nijerya hükümetiyle müzakere yapmak üzere Abuja’ya davet edilen kişi Gambaryan oldu. Bunun yerine Nijerya hükümeti Gambaryan’ı gözaltına aldı, pasaportunu aldı ve şimdi onu, işvereninin vekili olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlayarak altı aydan fazla bir süre hapse attı.