Bir ABD federal mahkemesi, dünya çapında yarım milyar dolardan fazla kurbanı ikiye katlayan büyük bir kripto para hashflare ponzi planı yürüttüğü için iki Estonya vatandaşını hapse mahkum etti. Savcılar tarafından “kripto para madenciliği serisi” olarak tanımlanan dava, ABD’de şimdiye kadar yargılanan dijital varlıkları içeren en büyük sahtekarlık planlarından biridir.
Çarşamba günü, ABD Bölge Hakimi Robert S. Lasnik, her ikisi de 40 yaşındaki Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin’e 16 aylık hapis cezası verdi ve 577 milyon dolardan fazla yasadışı gelir elde eden dört yıllık bir plan gerçekleştirdi.
Erkekler, tutuklu tutuklu iken zaten gözaltı sürelerine hizmet ettiler ve 360 saat toplum hizmeti ve her biri 25.000 dolar para cezası ödenmesini içeren denetimli sürümlerini tamamlamak için Estonya’ya dönecekler.
Kurbanları telafi etmek için 450 milyon dolar değerinde varlıkları ele geçirdi
Mahkeme, hapis cezasına ek olarak, kripto para birimi, banka fonları, gayrimenkul, araçlar ve kripto para madenciliği ekipmanlarının toplu olarak 450 milyon doların üzerinde değer verilmesini emretti. ABD ve uluslararası kolluk ortakları tarafından ele geçirilen bu varlıklar, dolandırılmış kurbanları geri ödemeye yardımcı olmak için bir remisyon sürecinde kullanılacaktır. Yetkililer, tazminat sürecinin ayrıntılarının zamanında açıklanacağını söyledi.
ABD Avukat Teal Luthy Miller, planı “Kripto para biriminin cazibesi giymiş klasik bir Ponzi operasyonu” olarak kınadı.
Miller, “Milyonlarca doları kendi yararlarına yönlendirdiler – bitcoin, lüks otomobiller, gayrimenkul, pahalı mücevherler ve özel jetlere bir düzineden fazla gezi yapmak” dedi. “Bu arada, kurbanlarının büyük çoğunluğu yıkıcı kayıplar yaşadı.”
Hashflare Ponzi Şeması
Mahkeme belgelerine göre, Potapenko ve Turõgin, 2015-2019 yılları arasında Hashflare Ponzi planı adlı bir kripto para madenciliği hizmeti işletti. Şirket, dünya çapında yatırımcılara sözleşme sattı ve onlara kripto para madenciliğinden elde edilen kârlardan pay alıyor.
Meşru kripto para madenciliğinde, özel bilgisayarlar blockchain işlemlerini doğrular ve yeni basan dijital paraları ödül olarak alır. Ancak Hashflare Ponzi şeması durumunda, savcılar madencilik faaliyetinin büyük ölçüde üretildiğini söylüyor.
Hashflare’nin çevrimiçi gösterge tabloları, madencilik gücü ve getirileri hakkında sahte istatistikler göstererek başarılı bir madencilik operasyonu yanılsaması yarattı. Gerçekte, şirket, ürettiğini iddia ettiği kripto para biriminin büyük çoğunluğunu çıkaracak bilgi işlem kapasitesinden yoksundu.
Madencilik operasyonlarını genişletmek için yatırımcı fonlarını kullanmak yerine, Potapenko ve Turõgin’in parayı kişisel hesaplara ve yatırımlara, satın alma mülklerine, üst düzey araçlara ve lüks mallara dönüştürdüğü iddia ediliyor.
Yatırımcı parası tarafından finanse edilen cömert yaşam tarzı
Soruşturma, çiftin yatırımcı fonları harcadığını ortaya koydu:
- Çoklu lüks konutlar ve ticari mülkler.
- Premium Avrupa modelleri de dahil olmak üzere üst düzey otomobiller.
- Pahalı takılar ve kişisel lüks ürünler.
- Chartered özel jetlerde bir düzineden fazla gezi.
Yetkililer, önceden kaybedilen bu varlıkların çoğunu ele geçirmiş veya kısıtlamıştır.
Küresel kurbanlar, küresel işbirliği
Dolandırıcılık, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından kurbanlarda çekildi. Savcılar, birçoğunun önemli finansal ve duygusal sonuçlara maruz kaldığını söyledi. Bazıları, dijital madencilik teknolojisine meşru ve kazançlı bir yatırım olduğuna inandıkları şeyde yaşam tasarrufularını kaybetti.
Hashflare Ponzi şemasının ölçeği, koordineli bir uluslararası soruşturmaya neden oldu. Estonya Polisi ve Sınır Muhafızlarının Siber Salın Bürosu ABD kolluk kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalışırken, Estonya Genel Savcısı, Adalet Bakanlığı ve Dijital İşler Bakanlığı, sanıkların ABD’ye iade edilmesine yardımcı oldu. DOJ’un Uluslararası İlişkiler Ofisi de kanıtların güvence altına alınmasında ve sınır ötesi yasal süreçlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynamıştır.
450 milyon dolarlık varlıklar kısmi tazminat umudu sunarken, birçok kurbanın tam kayıplarını geri alma olasılığı düşüktür. Remisyon süreci, bir kez ayrıntılı bir kez, yıllar alabilecek iddiaların doğrulama ve varlık tasfiyesini içerecektir.