İki Estonya vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çok sayıda kişi de dahil olmak üzere dünya çapında yüz binlerce yatırımcıyı dolandıran büyük bir kripto para birimi Ponzi planı planlamadaki rollerini kabul etti. Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin, her ikisi de 40 yaşında, bir kripto para sahtekarlığı madenciliği hizmeti olan Hashflare’nin işletilmesiyle ilgili suçlamalardan suçlu bulundu.
Davalar, savunma anlaşmalarının bir parçası olarak, 400 milyon dolardan fazla değere sahip varlıkları kaybetmeyi taahhüt ederek, artan kripto para sahtekarlığı tehdidiyle başa çıkmada kolluk kuvvetleri için önemli bir zafer işaretlediler.
Şema: Aldatıcı bir kripto para madenciliği operasyonu
2015 ve 2019 yılları arasında Potapenko ve Turõgin Hashflare’yi yönetti ve hizmet tarafından çıkarılan kripto para biriminin payını vaat eden müşteriler sözleşmeleri sattı. Kripto para madenciliği – Bitcoin gibi dijital para birimi üretmek için bilgisayar sistemlerini kullanma işlemi – hileli operasyonlarının ön kısmıdır. Bununla birlikte, sanıklar bu vaatleri yerine getirmek yerine, iddia ettikleri madenciliği gerçekleştirmek için gerekli bilgi işlem gücünden yoksundu. Bunun yerine, Hashflare’nin web tabanlı gösterge tablosunda görüntülenen verileri ürettiler ve müşterileri yatırımlarına geri dönüş kazandıklarına inanmaları konusunda yanıltıcı.
Kripto para birimlerini ilan edildiği gibi çıkarma kapasitesine sahip olmamasına rağmen, plan oldukça karlı ve 577 milyon dolardan fazla satış üretti. Potapenko ve Turõgin, gelirleri cömert varlıklara dönüştürdü, gayrimenkul, lüks araç satın aldı ve çeşitli kripto para birimi ve yatırım hesaplarını sürdürdü.
Dünya çapında kurbanlar için büyük kayıplar
Programın etkisi yıkıcıydı, yüz binlerce kurban zor kazanılan paralarını kaybetti. Kripto para madenciliğinden yüksek getiri vaatleriyle plana çekilen kurbanlar, sanıkların hileli faaliyetleri yıllarca kontrolsüz devam ettikleri için hiçbir şey bırakmadı. Sonuç olarak, 400 milyon doların üzerinde değerli olan kaybedilen varlıklar, dolandırılmış yatırımcıları telafi etmesi beklenen bir remisyon süreci ile sunulacak. Remisyon sürecinin detayları daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır.
Potapenko ve Turõgin, tel sahtekarlığı yapmak için bir komplodan suçlu bulundu. ABD yasalarına göre, her biri 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Bununla birlikte, son cümle, herhangi bir ceza vermeden önce ABD cezası yönergeleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörleri dikkate alacak bir federal bölge mahkemesi hakimi tarafından belirlenecektir. Ceza 8 Mayıs 2025’te planlanmaktadır.
Siber suçlarla mücadelede uluslararası çabalar
Bu dava, kripto para sahtekarlığının giderek daha küresel doğasını ve siber suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Adalet Bakanlığı, sanıkları adalete getirmedeki önemli rolleri için birden fazla ajansa kredi verdi. Estonya polisi ve sınır muhafızlarının siber suç bürosu delil toplanmasında kritik bir rol oynarken, Estonya Başsavcısı ve Adalet ve Dijital İşler Bakanlığı iade sürecini kolaylaştırmada etkili oldu. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Ofisi, davalıların kovuşturma için ABD’ye getirilmesini sağlamada önemli yardım sağlamıştır.
Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü’nün denetleyici yetkilisi Antoinette T. Bacon, bölümün kripto para sahtekarlığı ile mücadele taahhüdünü dile getirdi. “Bu dava, bireyleri hileli amaçlar için dijital ekonomiyi sömürmekten sorumlu tutmak için uluslararası işbirliğinin öneminin altını çiziyor.”
FBI’ın soruşturmada kilit rolü
Federal Soruşturma Bürosu (FBI) soruşturmada çok önemli bir rol oynadı ve Seattle saha ofisi suçlamaya liderlik etti. FBI’ın Ceza Soruşturma Bölümü müdür yardımcısı Chad Yarbrough, kripto para dolandırıcılık planlarıyla mücadele etmenin önemini vurguladı ve “FBI, bireyleri ve kuruluşları dünya çapında hedefleyen siber suç ve kripto para sahtekarlığının soruşturmasına öncelik vermeye devam edecek.”
FBI’ın Seattle Saha Ofisi’nden sorumlu özel ajan olan Mike Herrington, FBI’ın gelişmekte olan teknolojilerde sahtekarlığı ele alma taahhüdünü daha da vurguladı. “Bu dava, dijital alemde faaliyet gösterenlerin bile yasanın ulaşamayacağı konusunda kesin bir hatırlatma görevi görüyor.”
Kripto para dolandırıcılığı: artan bir endişe
Potapenko ve Turõgin’in suçlu memnuniyeti, son yıllarda giderek yaygınlaşan kripto para ile ilgili dolandırıcıların tehlikeleri konusunda uyarıyor. Dijital para piyasası büyüdükçe, suçluların şüpheli olmayan bireyleri kullanma fırsatı var. Bir zamanlar meşru yatırım fırsatları olarak görülen kripto para madenciliği hizmetleri, büyük getiriler vaat eden hileli planlar için popüler bir cephe haline geldi.
Bu dava, kripto para birimi endüstrisinde daha fazla tüketici koruması ve düzenleyici gözetim ihtiyacını vurgulayan birçok kişiden biridir. Dijital para birimleri popülerlikte artmaya devam ettikçe, hem düzenleyiciler hem de tüketiciler, düzensiz alandan yararlanmak için tasarlanmış hileli şemalara karşı uyanık kalmalıdır.