Europol, 40 milyon dolarlık bir CEO dolandırıcılığıyla bağlantılı bir çeteyi dağıttı. Bu uluslararası suç örgütünün nasıl ortaya çıktığı ve işin içinde kimlerin olduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.
Fransa’nın şimdiye kadarki en büyük CEO dolandırıcılığının arkasındaki e-posta dolandırıcılığı çetesi, birden fazla ülkede koordineli bir polis operasyonunun Fransa’da altı ve İsrail’de iki kişiyi tutuklamayı başarmasının ardından dağıtıldı.
Fransız-İsrail suç örgütünün izini sürmeye yönelik Avrupa çapındaki operasyona Hırvat Ulusal Polisi, Hırvatistan Kara Para Aklamayı Önleme Dairesi, Fransız Ulusal Polisi, Fransız Jandarması, Macaristan Budapeşte Büyükşehir Polisi, İsrail Polisi, Portekiz Adli Polisi katıldı. ve İspanyol Ulusal Polisi.
Aralık 2021’in başlarında, şu anda şüpheli olarak tutuklanan çete üyelerinden biri, kuzeydoğu Fransa’daki bir metalürji şirketinin CEO’sunun kimliğine büründü ve muhasebeciyi kandırarak 500.000 €’luk (530.000 $) acil ve gizli bir havale yapması için kandırdı, bu daha sonra fark edildi ve bloke edildi .
Europol’ün basın açıklamasına göre Aralık 2021’in sonlarında, bir emlak geliştiricisi olan Sefri-Cime, üyelerinin tanınmış bir Fransız muhasebe firması için çalışan avukatları taklit etmesi üzerine aynı grubun kurbanı oldu. Europol’e göre, Finans Direktörü’nü (CFO) toplamda yaklaşık 38 milyon € (40 milyon $) transfer etmeye ikna ettiler.
Fransız ve İsrail uyruklulardan oluşan suç şebekesi, fonları Avrupa ülkeleri, Çin ve ardından İsrail üzerinden aklayan önceden var olan bir kara para aklama planını kullandı. Ardından yapılan bir soruşturma, Hırvatistan, Portekiz ve Macaristan’da çete için çalışan para katırlarını ortaya çıkardı.
Polis, Portekiz banka hesaplarından 3 milyon Euro, Macaristan banka hesaplarından 1.1 milyon Euro, Hırvat banka hesaplarından 600.000 Euro, İspanyol banka hesaplarından 400.000 Euro ve sanal para birimlerinde 350.000 Euro olmak üzere elektronik ekipman ve araçlara el koydu.
Europol’e göre operasyon, Ocak 2022 ile 2023 arasında Fransa ve İsrail’de beş gün boyunca devam etti ve sekiz ev aramasına ve İsrailli çete lideri olduğu iddia edilen de dahil olmak üzere sekiz tutuklamaya yol açtı.
ALAKALI HABERLER
- BEC Dolandırıcılarının Lideri Nijerya’da Tutuklandı
- Firma, çevrimiçi bir e-posta dolandırıcılığı nedeniyle 44 milyon dolar kaybetti
- ABD Hakimi e-posta dolandırıcılığına düşüyor; 1 milyon dolar kaybeder
- 74 kişi tutuklandı – FBI, BEC dolandırıcılarından oluşan çeteyi bozdu
- BEC saldırısı: Nikkei çalışanı dolandırıcılara 29 milyon dolar aktardı