37 Milyon Dolarlık Hırsızlık Davasında Suçlu İtirafı

Indiana’dan 21 yaşındaki bir adam, siber saldırı ve yaklaşık 600 kurbandan 37 milyon dolardan fazla kripto para çalma suçunu kabul etti. ABD Başsavcılığı, Evan Light’ın 2022 yılında Sioux Falls, Güney Dakota’daki bir yatırım holding şirketine yönelik kişisel bilgileri çaldığı ve yüzlerce kişiyi dolandırdığı bir siber saldırıya karıştığını söyledi. Light, kimliği belirsiz suç ortaklarının yardımıyla çalınan kripto para birimini, kimliğini gizlemek için hizmetleri ve kumar web sitelerini karıştırarak aktardı. Üstlendiği iki suçlama nedeniyle 20 yıla kadar hapisle karşı karşıya: elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak ve kara para aklamak.

DeFi kredi verme protokolü Compound Finance’in bir çatalı olan Onyx, bir yıl içinde ikinci saldırısıyla 3,8 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı. Bir bilgisayar korsanı, PeckShield ve Cyvers gibi firmaların şüpheli etkinlik tespit etmesiyle saldırıdan dakikalar önce kötü niyetli bir sözleşme dağıttı. Saldırgan öncelikli olarak ABD doları cinsinden bir stablecoin olan VUSD’yi hedef aldı ve PeckShield, istismarı Bileşik V2’nin kodundaki bilinen bir hataya ve NFT Tasfiye sözleşmesindeki güvenlik açıklarına bağladı. Onyx daha önce geçtiğimiz Ekim ayında 2,1 milyon dolarlık bir saldırıya maruz kalmıştı.

Olumide Osunkoya, İngiliz mahkemesinde yasa dışı olarak kripto ATM ağını işletmekle ilgili beş suçu kabul etti ve bu, Birleşik Krallık’ta bu türden ilk mahkumiyet oldu. Mali Davranış Otoritesi, 45 yaşındaki adamın makinelerinin çeşitli yerlerde 3,4 milyon dolarlık kayıtsız kripto işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. FCA, ATM’lerinin muhtemelen kara para aklama ve vergi kaçakçılığı için kullanıldığına dair kanıtlar sundu. Cezanın verilmesi ileriki bir tarihte Southwark Crown Court’ta gerçekleşecek. FCA, birçok şehirde düzenlenen baskınların ardından 2023 yılı sonuna kadar 34 inceleme gerçekleştirerek yasadışı kripto ATM’lerine yönelik baskısını yoğunlaştırdı.

Kripto ticaret platformu Zort’un sahibi Adam Iza, ABD federal mahkemesinde Los Angeles Şerif Departmanı milletvekillerinin dahil olduğu kripto para birimi dolandırıcılığı, rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor. Bir FBI beyanı, Iza’nın servetini paravan şirketler aracılığıyla aktardığını, on milyonlarca doları gizlediğini ve gelir vergilerini bildirmediğini gösteriyor. Yasadışı arama emirleri sunmak ve polis verilerine erişmek için milletvekillerine ayda 280.000 dolara kadar para ödediği ve bu bilgileri, EZ Iza olarak bilinen bir kurbanın 2020 ile 2022 yılları arasında gelirini bildirmemesi nedeniyle haklara karşı komplo kurmak ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek için kullandığı iddia ediliyor.

Hint kripto borsası WazirX’in arkasındaki Singapur holding şirketi Zettai Pte, Temmuz ayında 230 milyon dolarlık bir istismarın ardından yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak için Singapur Yüksek Mahkemesinden dört aylık bir moratoryum aldı. Zettai Direktörü Nischal Shetty tarafından 27 Ağustos’ta sunulan bir beyanda, bilinmeyen bilgisayar korsanlarının platformda depolanan dijital varlıkların neredeyse yarısını boşalttığı belirtildi. Zettai altı aylık moratoryum istemesine rağmen mahkeme dört ayı onayladı. WazirX, cüzdan adreslerini herkese açık hale getirecek, finansal verileri paylaşacak ve gelecekteki mahkeme başvuruları için bağımsız gözetim sağlayacak.

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, Şubat ayından bu yana Nijerya’da tutuklu bulunan Binance yöneticisi Tigran Gambaryan’ın derhal serbest bırakılmasını talep eden bir kararı onayladı. Binance’in mali suçlara uyum sorumlusu ve eski bir ABD IRS ajanı olan Gambaryan, yönetici arkadaşı Nadeem Anjarwalla ile birlikte yasa dışı işlemlerden kâr elde etme suçlamasıyla tutuklandı. Anjarwalla Mart ayında gözaltından kaçtı, ancak bel fıtığı ve zatürre nedeniyle sağlığı hızla kötüleşen Gambaryan hala hapiste. Temsilci Rich McCormick, R-Ga tarafından sunulan karar. ve French Hill, R-Ark., Nijerya’yı Gambaryan’ı serbest bırakmaya ve tıbbi bakım sağlamaya çağırarak, ABD’nin onun serbest bırakılmasını sağlama çabalarını eleştirdi.

ABD’li bir federal yargıç, Tornado Cash’in kurucu ortağı Roman Storm’un kara para aklama suçlamasıyla yargılanacağına hükmetti ve ret talebini reddetti. ABD’nin Güney New York Bölgesi Yargıcı Katherine Polk Failla, Storm’un Tornado Cash yazılımı üzerindeki çalışmasının Birinci Değişiklik tarafından korunduğu yönündeki iddiasını reddetti. Storm ve kurucu ortak Roman Semenov, kripto karıştırıcı aracılığıyla 1 milyar doların üzerinde suç gelirinin aklanmasını kolaylaştırmakla suçlandı. Storm suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Semenov’un duruşması 2 Aralık’ta yapılacak, ancak Semenov hâlâ kaçak durumda.

Mango DAO, MNGO tokenlarını yasa dışı olarak satmakla suçlandıktan sonra ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile anlaşmayı kabul etti. SEC ayrıca Mango DAO, Panama kuruluşu Blockworks Vakfı ve Mango Labs’ı kayıtsız kripto varlıkları sunmak ve kayıtsız komisyoncu olarak hareket etmekle suçladı. Her üç kuruluş da, 700.000 dolar ceza ödeyerek ve MNGO tokenlarını imha ederek suçlamaları ödemeyi kabul etti. SEC, DAO yapısı veya otomatik yazılım kullanmanın kuruluşları düzenleyici gerekliliklerden muaf tutmadığını söyledi. Bu anlaşma, iki yıl önce şu anda mahkum olan Avraham Eisenberg’in Mango Markets’tan 116 milyon dolarlık istismarını takip ediyor.