Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Ayrıca: İçeriden Öğrenenlerin Ticareti, IRS Ukrayna’yı Eğitiyor ve Önerilen Siber Güvenlik Düzenlemeleri
Rashmi Ramesh (rashmiramesh_) •
11 Mayıs 2023
Information Security Media Group, her hafta dijital varlıklar dünyasındaki siber güvenlik olaylarını özetliyor. 5 ve 11 Mayıs arasındaki günlerde, takma adlı bir kişi MEV bot saldırıları düzenleyerek 34 milyon dolar kazandı, New York DFS, Bitflyer’ı gevşek siber güvenlik uyumluluğu nedeniyle cezalandırdı, Ishan Wahi, Coinbase içeriden bilgi ticareti davası IRS’de iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ukrayna kolluk kuvvetlerini blockchain adli tıp konusunda eğittiğini ve New York AG’nin kripto platformunun siber güvenliğini artıran yasa tasarısını önerdiğini söyledi.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
MEV bot saldırısı
Bir EigenPhi raporuna göre, “Jaredfromsubway” adlı takma adlı bir kişi, son üç ayda 34 milyon dolar kazanmak için sandviç ve arbitraj saldırıları gerçekleştirmek için MEV botları kullandı. CertiK daha önce ISMG’ye verdiği demeçte, MEV – maksimum çıkarılabilir değer anlamına gelir – botlar, sandviç saldırıları gerçekleştirmek için onaylanmamış işlemler için blok zincirini izler. Saldırılar, ileri düzey bir aktörün ilk ticareti onaylanmadan önce gördüğü ve ondan kar elde etmek için harekete geçtiği önden çalıştırmaya benzer şekilde, bir işlemi orijinal işlemden önce ve sonra bir işlem yerleştirerek kullanıcının işlemlerini “sandviç” eder. MEV botları ayrıca, botların para kazanmak için borsalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlandığı arbitraj saldırıları gerçekleştirmek için konuşlandırılır.
BitFlyer
New York Eyaleti Mali Hizmetler Departmanı Çarşamba günü kripto borsası bitFlyer USA’ya eyaletin siber güvenlik düzenlemelerini karşılamada “birden fazla eksikliği” olduğu için 1,2 milyon dolar ceza verdi. Düzenleyici, BitFlyer’in bir BT denetimine dayanarak dahili ve harici siber güvenlik risklerinin periyodik değerlendirmelerini gerçekleştiremediğini söyledi. “BT denetimi, bir kuruluşun ağlarını ve bilgisayar sistemlerini korumak için politika ve prosedürlerin varlığını sağlasa da, kuruluşun güvenlik risklerine veya kuruluşun bu riskleri nasıl azaltabileceğine ilişkin görünürlük sağlamaz ve bu nedenle, bir BT denetiminin kabul edilebilir bir ikamesi değildir. kapsamlı risk değerlendirmesi,” diye yazdı düzenleyiciler.
Araştırma sırasında bitFlyer, borsayı bu yılın sonuna kadar uyumlu hale getirmek için tasarlanmış bir düzeltme planı sundu.
Kripto İçeriden Bilgi Ticareti
Eski Coinbase ürün müdürü Ishan Wahi, Haziran 2021 ile Nisan 2022 arasında gizli içeriden bilgileri kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşı Sameer Ramani ile izinsiz olarak yaklaşık 1,5 milyon dolarlık karlı ticaret yapmak için paylaştığı için iki yıl hapis cezasına çarptırılacak. Wahi daha önce iki kişiyi suçladı Adalet Bakanlığı, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurduğunu ve dolandırıcılıktan elde edilen geliri kaybetmesi emredildiğini söyledi. Kripto para birimini içeren ilk içeriden öğrenenlerin ticareti davasına işaret eden dava, erkek kardeşinin Ocak ayında suçlu bir elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını da gördü. Ramani serbest.
IRS, Ukraynalı Müfettişleri Blockchain Adli Tıp Konusunda Eğitiyor
ABD vergi dairesinin cezai soruşturma kolu, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında, yaklaşık 70 Ukraynalı kolluk görevlisine blockchain izleme ve analiz eğitimi verdiğini söyledi. IRS Ceza Soruşturması, eğitimin yaptırım uygulanan Rus oligarklar tarafından kullanılan finansal ağları hedeflemek amacıyla iki ülke arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıracağını öngördü.
IRS-CI Şefi Jim Lee, eğitimin, müfettişlerin genellikle offshore varlıkları ve anonim işlemleri içeren mali suçları araştırırken blockchain fonlarının kaynağını ve akışını izlemelerine yardımcı olacağını söyledi.
Siber Güvenliği Artırmak İçin Önerilen Kripto Mevzuatı
New York Başsavcısı Letitia James, sektördeki siber güvenlik uygulamalarını desteklemek için Kripto Düzenleme, Koruma, Şeffaflık ve Gözetim Yasası adlı yeni bir yasa önerdi. Letitia’nın ofisi, kripto para şirketlerinin genellikle tüketici yükümlülüklerini yerine getirmek için kapsamlı bir gözetimden yoksun olduğunu, birçok kripto komisyoncusu ve pazar yerinin “yetersiz siber güvenlik önlemleri” nedeniyle tüketici fonlarında milyarlarca dolar kaybettiğini söyledi. Önerilen mevzuat, müşterinizi tanıyın gerekliliklerini destekleyecek ve “yetkisiz varlık aktarımları ve dolandırıcılıktan kaynaklanan aktarımlar” durumunda geri ödeme planlarını zorunlu kılacaktır.