Europol ve Eurojust bugün, tahminen 89 milyon € (yaklaşık 98 milyon $) kaybeden en az 33.000 kurbanı olan büyük bir çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı çetesinin parçası olduğuna inanılan beş kişinin tutuklandığını duyurdu.
Koordineli eylem, Mart ayında iki eylem günü boyunca gerçekleştirildi ve Bulgaristan, Romanya ve İsrail’de 15 yerin (beş yasa dışı çağrı merkezi dahil) aranmasını içeriyordu.
Dolandırıcılık operasyonu, yatırımcıları web ve sosyal medya afiş reklamları aracılığıyla cezbetti ve hedeflerini büyük karlar vaat ederek ilk yatırım olarak 250 €’ya kadar küçük meblağlar taahhüt etmeleri için kandırdı.
Europol, “Daha sonra, daha büyük yatırımlarda daha da yüksek kar vaat eden sözde kişisel mali danışmanlar kurbanlarla temasa geçti. Daha sonra bu yüksek yatırımlar kaybedildi ve yasadışı kazançlar faillerin banka hesaplarına ödendi.”
“Dolandırıcılık planının, 2021’deki operasyonların zanlıları veya yakın zamanda Bulgaristan ve Romanya’da çağrı merkezleri kuran ortaklarıyla 2019 ile 2021 arasında devam ettiği iddia ediliyor.”
Mağdurlar ayrıca, hedeflendikleri dönem boyunca çok düşük faiz oranları dolandırıcıların tavsiyelerine uymaya itildi ve bu da kendilerine vaat edilen büyük kârları çok daha ilginç hale getirdi.
Hileli çevrimiçi yatırım platformuna karşı ek önlem: yüksek değerli hedeflere yönelik beş tutuklama.
33.000 kurban, dolandırıcılığa 89 milyon Euro kaybetti. Eylemler yetkililer tarafından Europol & @Eurojust Destek.
Daha fazla https://t.co/BzLS7YGXiF
— Europol (@Europol) 13 Nisan 2023
Geçen ayki tutuklamalar, ikili opsiyonlu finansal hizmetler için aynı hileli çevrimiçi ticaret platformunu hedef alan Bulgaristan, Kıbrıs ve Ukrayna’da 2021’de koordineli eylemler sırasında toplanan kanıt ve bilgiler tarafından takip edildi ve bu sayede sağlandı.
Europol, Ekim 2021’de yaptığı bir basın açıklamasında, “Sofya’da bulunan iki çağrı merkezinin yaklaşık 100 çalışanı, ‘müşterilerle’ iletişime geçti ve ikili opsiyonlar alanında sözde finansal hizmetlerin reklamını mali danışman kisvesi altında yaptı.”
“Dolandırıcılığı üstlenmek için, çağrı merkezi çalışanları, müşterileri daha fazla para yatırmaya ikna etmek için önceden tanımlanmış konuşmalar ve önemli mesajlar içeren komut dosyalarına sahipti.”
Ancak, takip eden bir soruşturmanın ortaya çıkardığı üzere, çağrı merkezi çalışanlarının çoğu, işverenlerinin bir dolandırıcılık planına karıştığından habersizdi.
Bugünkü duyuru, Ukrayna’nın siber polisi ve Europol’ün yıllık 200 milyon Euro’yu (yaklaşık 221 milyon $) aşan tahmini kayıpların ardındaki başka bir uluslararası yatırım dolandırıcılığı çetesinin beş kilit üyesini belirleyip tutuklamasının ardından geldi.
Dolandırıcılar, Ukrayna, Almanya, İspanya, Letonya, Finlandiya ve Arnavutluk dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki çağrı merkezlerinden ve ofislerden faaliyet gösterdi.
Kripto para, hisse senetleri, tahviller, vadeli işlemler ve opsiyon yatırımları için meşru portallar gibi görünen geniş bir web sitesi ağı aracılığıyla potansiyel yatırımcıları hayali yatırımlar yapmaları için kandırdılar.
Bu sahte yatırım web siteleri, yanlış bir şekilde yatırımcılar için önemli karlar elde etme sözü vererek, kurbanları daha fazla yatırım yapmaya ve dolandırıcıların tuzağına düşmeye ikna etti.