Blockchain & Cryptocurrency , Cryptocurrency Dolandırıcılığı , Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Eski Direktör Nishad Singh, Kurucu Sam Bankman-Fried’e Karşı Açılan Davada Yardımcı Olacak
Mathew J. Schwartz (euroinfosec) •
1 Mart 2023
Kripto para borsası FTX’in eski mühendislik başkanı, Adalet Bakanlığı platformun çöküşünün ardındaki iddia edilen milyarlarca dolarlık dolandırıcılığı soruşturmaya devam ederken, ABD federal mahkemesinde birden fazla suç duyurusunda bulunma suçunu kabul etti.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | İnsan Davranışını Anlamak: Perakende Sektörünün ATO ve Dolandırıcılığı Önleme Zorluğunun Üstesinden Gelmek
27 yaşındaki Nishad Singh, Salı günü federal savcılara dolandırıcılık planını düzenlemekle suçlanan 30 yaşındaki FTX kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhindeki davalarında kripto para borsasındaki hisse senedi karşılığında yatırımcılardan 1,8 milyar dolar toplayarak yardımcı olmayı kabul etti. (Görmek: ABD Savcılık Bürosu Kayıp FTX Fonlarının İzini Sürecek).
Singh ve Bankman-Fried, Mayıs 2019’da eski CTO Gary Wang ile birlikte FTX’i kurdu. Bir zamanlar 32 milyar dolar değerinde olan şirket, Amerikan kripto para ticaretinin temel dayanak noktasıydı ve FTX’in ABD operasyonu için 2022 Super Bowl reklamında ” kripto alıp satmanın en güvenli ve en kolay yolu.”
Üç eski FTX yöneticisi şimdi federal suçlamaları kabul etti ve savcılara yardım etmeyi kabul etti: Şirketin yazılım mühendisliği çabalarını birlikte yöneten Singh ve Wang ile FTX’e bağlı Alameda Research’ün CEO’su Caroline Ellison, sahibi olduğu bir kripto para hedge fonu. Bankman-Fried ve Wang.
Savcılar Salı günü Singh’i altı maddelik bir yerine geçen iddianamede elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo, kara para aklama için komplo ve ABD’yi dolandırmak ve kampanya finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçladı.
The Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre Singh, Salı günü New York Güney Bölgesi Bölge Yargıcı Lewis Kaplan’a, “Bütün bunlardaki rolüm ve neden olduğu zarar için inanılmaz derecede üzgünüm.”
ABD’nin New York Güney Bölgesi savcısı Damian Williams Salı günü yaptığı açıklamada, “Bugünkü suç duyurusu, FTX’teki suçların kapsamı ve sonuçları bakımından çok büyük olduğunun altını bir kez daha çiziyor.” “Milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla mali piyasalarımızı sarstılar ve on milyonlarca dolarlık yasadışı saman kampanya katkılarıyla siyasetimizi yozlaştırdılar. Bu suçlar hızlı ve kesin adalet gerektiriyor.”
Singh, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından açılan ek hukuk davalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu suçlamaları çözmeyi ve her iki düzenleyici kuruma Bankman-Fried soruşturmalarında yardımcı olmayı kabul etti.
Bankman-Fried, kendisini dolandırıcılık, kara para aklama ve diğer suçlamalarla suçlayan sekiz maddelik bir iddianamede yer alan, kendisine yöneltilen önceki bazı suçlamaları reddetti.
FTX kurucusu şimdi 23 Şubat’ta yayınlanan ve onu müşteri mevduatlarını zimmete geçirmek, şirketlerinin varlıkları hakkında yalan söylemek ve “hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere on milyonlarca dolarlık yasadışı kampanya katkılarını yönlendirmek” gibi suçlarla itham eden 12 maddelik bir iddianameyle karşı karşıya. milletvekillerinin karar verme sürecini etkilemek için.
Bankman-Fried, 250 milyon dolarlık bonoyla serbest kaldı. Kaplan’ın duruşması için 2 Ekim’i belirsiz bir tarih olarak belirlediği bildirildi. Suçlu bulunursa, eski milyarder ve kripto para birimi dahisi 115 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Eski Yöneticiler Savcılara Yardım Ediyor
Savcılar, Singh, Ellison ve Wang’ın Bankman-Fried’in güvenilir sırdaşlarından oluşan “yakın çevresinin” bir parçası olduğunu söylüyor. SEC’in sivil şikayetine göre “Sonuç olarak, Singh’in FTX ve Alameda’ya katılımı mühendislik ve programlama ile sınırlı değildi.” “Singh, hem FTX’i hem de Alameda’yı etkileyen önemli stratejik ve finansal kararlar hakkında Bankman-Fried, Ellison ve Wang ile yapılan tartışmalara düzenli olarak katıldı.”
SEC ayrıca Singh’i, Alameda Research’teki kayıpları karşılamak için müşteri fonlarını FTX’ten yönlendirmek için kullanılan kod oluşturmak ve transferlerin tarihini geçmişe atmak, yalan söylemek de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde “FTX yatırımcılarını aldatma planında aktif bir katılımcı” olmakla suçladı. denetçiler ve sahte belgeler oluşturmak.
SEC’in şikayeti ayrıca Singh ve diğerlerini FTX varlıkları tarafından finanse edilen kredilerden yararlanmakla suçluyor. “2022 yılının Eylül ve Ekim aylarında Singh, FTX müşteri fonlarının Alameda tarafından kullanıldığının ve Alameda’nın borcu ödeyemediğinin zaten farkındayken, Singh kişisel kullanım ve harcamalar için FTX’ten yaklaşık 6 milyon dolar çekti. şikayete göre, multimilyon dolarlık ev ve hayır kurumlarına yapılan bağışlar”.
“Bunun saf ve basit bir dolandırıcılık olduğunu iddia ediyoruz: Bir yandan FTX, sözde etkili risk azaltma önlemlerini yatırımcılara lanse ederken, diğer yandan Bay Singh ve diğer sanıklar, Bay Singh’in yardım ettiği yazılım kodunu kullanarak müşteri fonlarını çalıyorlardı. oluşturun,” dedi SEC’in İcra Bölümü müdürü Gurbir S. Grewal.
Singh’in SEC ile yaptığı anlaşmanın şartlarına göre, bir yargıç onun ne kadar geri ödemesi gerektiğine, uygulanacak ek mali cezalara ve herhangi bir şirkette yönetici veya yönetici olarak hizmet vermesinin ne kadar süreyle yasaklanacağına karar verecek.