263 milyon dolarlık hırsızlık davasında 12 ücret alındı

Blockchain ve kripto para birimi, kripto para birimi sahtekarlığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç

Porse: Suçlamalar

Rashmi Ramesh (Rashmiramesh_) •
22 Mayıs 2025

Her hafta, Bilgi Güvenliği Medya Grubu dijital varlıklarda siber güvenlik olaylarını toplar. Bu hafta, 263 milyon dolarlık hırsızlık ve Unicoin davalarından gelen suçlamalar, bir jüri Safemoon’un eski CEO’sunu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu X Hesap Hacker mahkum edildi, Hong Kong Polisi kara para aklama için düzinelerce tutukladı, Rus polisi Blum kurucu ortakını tutukladı. İsrail polisi, bir Nomad Köprüsü Moneyunderer iddia ettiği iddia edildi.

Ayrıca bakınız: Ondemand | NSM-8 Son Tarih Temmuz 2022: Kuantum-Dayanıklı Algoritmalar Uygulaması için Anahtarlar

ABD federal savcıları, 263 milyon dolardan fazla kripto para biriminde çaldığı iddia edilen bir haraç dolandırıcılığında bir düzine kişiyi suçlayan yerini alan bir iddianameyi açığa çıkardı. Sanıklar – bazıları bu hafta Kaliforniya’da tutuklandı, diğerleri Dubai’deki diğerleri – haraç komplosu, tel sahtekarlığı, kara para aklama ve adaletin engellenmesini içeren suçlamalarla karşı karşıya.

Dava, Eylül ayında Malone Lam’a karşı açılan suçlamalarda, eski bir kripto yatırımcısından 4,100’den fazla bitcoin çalmakla suçlanıyor. Grubun, dijital varlıkları çalmak için kimlik avı, kimliğe bürünme ve fiziksel kırılmalar kullanarak oyun platformu tanıdıklarından siber suç halkasına dönüştüğü iddia ediliyor. Savcılar, çalınan fonların cömert harcamaları finanse ettiğini ve LAM’ın aktiviteyi gözaltına almaya devam ettiğini söyledi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, New York merkezli kripto firması Unicoin ve dördüne, kripto para birimi ve ilgili yatırım ürünleri hakkında yanlış iddialarla yatırımcıları dolandırmak için dava açtı. İddialar, SEC’in, Unicoin’in tekliflerinin doğası ve değeri, özellikle de kripto jetonlarıyla birlikte pazarlanan “hak sertifikaları” hakkında halkı yanıltmak için yaygın bir çaba olarak tanımladığı şeyden kaynaklanmaktadır.

Şikayet, UNICOIN’in jetonlarının IPO öncesi şirketlerde gayrimenkul ve özkaynak varlıklarında milyarlarca dolar tarafından desteklendiğini yanlış bir şekilde iddia ettiğini söylüyor. Gerçekte, varlıklar vaat edilen değerin sadece bir kısmını tuttu. Şirket ayrıca, müfettişler 110 milyon dolardan fazla para kazanmadığını tespit ettiğinde 3 milyar dolardan fazla hak sertifikası sattığını iddia etti. Unicoin ayrıca, hak sertifikalarının ve jetonlarının SEC’e kayıtlı olduğunu yanlış bir şekilde belirterek yatırımcıları yanlış yönlendirdi. Şikayette suçlanan yöneticiler arasında CEO ve Başkan Alex Konanykhin, eski Başkan ve Başkan Silvina Moschini ve eski yatırım sorumlusu Alex Dominguez yer alıyor.

Üçü de federal antifraud yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. Şirketin genel danışmanı Richard Devlin de özel açıklamalarda benzer yanlış ifadeler yapmakla suçlandı. Devlin, suçlamaları kabul etmeden veya reddetmeden kalıcı bir ihtiyati tedbir ve 37.500 dolarlık bir sivil ceza kabul etti.

Bir Brooklyn jürisi, kripto para firması Safemoon’un eski CEO’su Braden John Karony’yi, menkul kıymet sahtekarlığı, tel sahtekarlığı ve kara para aklama yapmak için komplodan suçlu buldu. Karar, New York’un Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde bir günden az bir müzakere sonrasında geldi. Yetkililer, 2023 yılında eski Safemoon CTO Thomas Smith ve platform yaratıcısı Kyle Nagy ile birlikte Safemoon’un SFM tokenlerinde milyonlarca doları kötüye kullandığı için Karony’yi suçladılar. Smith, bu ayın başlarında jüri seçimi ile başlayan iki haftalık duruşma sırasında Karony’ye karşı tanıklık etti. Nagy genel olarak kalır ve Rusya’ya kaçtığına inanılır.

Bir ABD federal yargıç, Alabama’dan 26 yaşındaki Eric Council Jr.’a, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun X hesabını hackleme ve Bitcoin ETF onayları hakkında yanlış bir açıklama göndermedeki rolü nedeniyle iki yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Ocak 2024’te yayınlanan regülatörün sosyal medya hesabına yetkisiz bir mesaj, SEC onaylı Bitcoin ETF’lerini yanlış iddia etti ve Bitcoin’in fiyatının görevden alınmadan önce 1.000 doların üzerinde artmasına neden oldu. Konsey, Şubat ayında ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve erişim cihazı sahtekarlığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu. Savcılar, kendisi ve diğerlerinin SEC’in hesabını kontrol etmek için bir SIM takas planı kullandıklarını söyledi. Gerçek ETF onayları hackten bir gün sonra geldi.

Hong Kong polisi, Bankalar ve Kripto para birimi borsası aracılığıyla, 118 milyon HK $ – yaklaşık 15 milyon dolarlık HK $ – yaklaşık 15 milyon USD – taşımakla suçlanan bir sınır ötesi kara para aklama sendikası nedeniyle 12 kişiyi tutukladı. Yetkililer, 20 ila 42 yaşları arasındaki iki yerel operatörün ve 10 anakara Çinli vatandaşın aldatmacalarda yer aldığını söyledi. Grubun hem geleneksel hem de dijital bankalarda yaklaşık 500 kabuk hesabı açtığı ve sanal varlık değişim mağazalarında nakit parayı kripto para birimine dönüştürmek için kullandığı iddia ediliyor. Müfettişler yaklaşık 1,3 milyon dolarlık fon 58 aldatmaca davasına bağladılar.

Rus yetkililer, Telegram merkezli kripto projesi Blum’un kurucu ortağı Vladimir Smerkis’i büyük ölçekli sahtekarlık iddiaları üzerine, Kremlin’in sahip olduğu Newswire Tass’ı yeniden düzenledi. Smerkis daha önce Binance’ın Rusya ve eski Sovyet eyaletlerindeki operasyonlarını Rus siyasi etkisi altında yönetti. Blum, CMO rolünden istifa ettiğini ve artık projeye dahil olmadığını belirten Smerkis’ten uzaklaşan bir açıklama yaptı.

Kudüs’teki yetkililer, Amerikan-İsrail vatandaşı Alexander Gurevich’i Ağustos 2022’de 190 milyon dolarlık Nomad Köprüsü hackinde çalınan milyonların aklamaya yardım ettiği için tutukladı. Tutuklama, İsrail polisi, ABD Adalet Bakanlığı, FBI ve Interpol ile ilgili bir soruşturmayı izledi.

Yetkililer Gurevich’i, zincir atlama, kasırga nakit, Monero ve açık deniz hesapları gibi yöntemlerle çalıntı kriptoyu hareket ettirmek için başkalarıyla komplo kurmakla suçluyorlar. Gurevich’in erken saldırganlarla koordine edildiği ve ihlalden kısa bir süre sonra fon aldığı iddia ediliyor. Nomad’ın akıllı sözleşmesindeki güvenlik açığı, neredeyse herkesin bir işlem biçimini çoğaltmasına ve TRM’nin “mafya tarzı” saldırı olarak adlandırdığı şeyde fonları boşaltmasına izin verdi. Kapsamlı aklama çabalarına rağmen, araştırmacılar cüzdanları ve aktiviteyi Gurevich’e bağladılar. Yetkililer onu takip eden Amerika Birleşik Devletleri’ne iade etmeyi bekliyor.