İki Çinli, insanlardan 73 milyon dolardan fazla para çalan karmaşık bir kripto para birimi ticareti dolandırıcılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklandı.
Kaliforniya’nın Merkez Bölgesi’nde suçlama kamuoyuna açıklandı.
41 yaşındaki Daren Li ve 38 yaşındaki Yicheng Zhang’ı başka bir ülkede kara para aklamayı planlamak ve altı kez fiilen kara para aklamak suçlamasıyla suçluyor.
Çin ve St. Kitts ve Nevis vatandaşı olan Daren Li, 12 Nisan’da Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havaalanında yakalandı.
Daha sonra Kaliforniya’nın Merkez Bölgesine götürüldüm.
Çin, Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyor.
Yicheng Zhang Los Angeles’ta yakalandı. California, Temple City’de yaşıyor.
ANYRUN malware sandbox’s 8th Birthday Special Offer: Grab 6 Months of Free Service
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, “Kripto para yatırım dolandırıcılıkları, sanal para birimi ve çevrimiçi iletişimin insanlardan para çalmak için sınırlarının olmaması gerçeğinden yararlanıyor.”
“Kripto piyasalarında pek çok farklı türde dolandırıcılık var ve bunu yapan suçlular kanunlara karşı güvende değil.”
Dolandırıcılık planı hakkında bilgi
Mahkeme belgeleri, Li, Zhang ve ortaklarının, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarından parayı “domuz kesen” uluslararası bir grup işlettiklerini söylüyor.
Kandırılan kişiler, ABD’deki birçok sahte şirketin adına açılan banka hesaplarına milyonlarca dolar gönderdi.
Bu hesaplar yalnızca hırsızlıktan elde edilen parayı gizlemeye yardımcı olmak için kullanıldı.
Para temizlendikten sonra Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki farklı banka hesaplarına ve kripto para platformlarına taşındı.
Bu, paranın nereden geldiğini, ne için kullanıldığını, kimin sahibi olduğunu ve kimin kontrol ettiğini gizlemek için yapıldı.
73 milyon dolardan fazla para ABD bankaları aracılığıyla Bahamalar’daki banka hesaplarına gönderildi. Bu fonlar daha sonra kripto para birimi Tether’e (USDT) dönüştürüldü.
Planın parçası olan bir kripto para cüzdanına 341 milyon doların üzerinde sanal varlık gönderildi.
Başsavcı Yardımcısı Başsavcı Nicole M. Argentieri, “İddianamede, Li ve Zhang’ın, kripto para birimi yatırım dolandırıcılığına kanan kişilerden çalınan milyonlarca doların aklanmasına yardım ettiği belirtiliyor.”
“Para aklamak bu dolandırıcılıkların önemli bir parçası çünkü hırsızların yasa dışı parayı hızlı bir şekilde hareket ettirmesine ve onu gerçekmiş gibi göstermeye çalışmasına olanak tanıyor.”
Mali Dolandırıcılıkla Mücadeleye Yönelik Çabalar Sürüyor
Li ve Zhang’ın tutuklanması, Adalet Bakanlığı’nın tüm finansal piyasalarda dolandırıcılığı sona erdirme ve tüm siber suç ekosistemini alt üst etme konusunda ciddi olduğunu gösteriyor.
ABD’nin Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcısı Martin Estrada, insanların bu tür dolandırıcılıkların durdurulabilmesi için farkında olmasının önemini vurguladı.
“Ofisim bu dürüst olmayan programları bulup cezalandırmaya devam ederken, ailelerini bu tür zararlı davranışlardan korumak için herkesi domuz kesimi ve diğer mali dolandırıcılık türleri hakkında bilgi almaya çağırıyorum.”
“Dikkatli olmak çok önemli.” ABD Gizli Servisi’nin Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi, diğer birçok yerli ve yabancı kurumun yardımıyla soruşturmayı yürütüyor.
Suçlamaları getirmek için ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Başsavcılığı ve Ceza Dairesi Bilgisayar Suçları ve Fikri Mülkiyet Bölümü’nün (CCIPS) Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi (NCET) ile birlikte çalışıyorlar.
Li ve Zhang, suçlu bulunmaları halinde her bir suçlama için 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Dava, kolluk kuvvetlerinin insanların kripto para birimini ve diğer dijital varlıkları yasa dışı olarak kullanmasını engellemek için ne kadar sıkı çalıştığını gösteriyor.
Kripto para birimi yatırım dolandırıcılığının kurbanı olabileceğini düşünen herkes, konuyu “Domuz Kasaplığı PSA” başlığıyla ve mümkün olduğunca fazla bilgiyle IC3.gov’a bildirmelidir.
Bir suçlama veya “iddianame” yalnızca bir öneridir. Bir kişinin, mahkemede makul şüphenin ötesinde suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar özgür olduğu düşünülür.
Free Webinar on Live API Attack Simulation: Book Your Seat | Start protecting your APIs from hackers