18 kişi ve kuruluş, kripto para piyasalarında yaygın dolandırıcılık ve manipülasyonla suçlandı.
Boston’da açıklanan suçlamalar, dört kripto para şirketinin liderlerini, “piyasa yapıcı” olarak bilinen dört finansal hizmet firmasını ve çeşitli çalışanları hedef alıyor.
Bu dava, hızla gelişen dijital para ortamında dolandırıcılık faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adıma işaret ediyor.
İddiaların Detayları
Sanıklar, kripto para birimlerinin değerini şişirmek için aldatıcı taktikler kullanmakla ve yatırımcıları yapay olarak yükseltilmiş fiyatlarla token satın alma konusunda yanıltmakla suçlanıyor.
Plan, piyasa faizini simüle etmek için aynı varlığın aynı anda alınıp satıldığı “wash trade” yoluyla sahte ticaret faaliyeti yaratmayı içeriyordu.
ANY.RUN’un Yeni Güvenli Tarama Aracını Kullanarak Şüpheli Bağlantıları Analiz Edin: Ücretsiz Deneyin
Yaygın olarak “pompala ve boşalt” planı olarak bilinen bu uygulama, faillerin tokenlarını şişirilmiş fiyatlarla satmalarına olanak sağladı.
Söz konusu şirketler arasında bir zamanlar milyarlarca dolarlık piyasa değerine sahip olan Saitama da yer alıyor. Firmanın ticari faaliyetleri hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ve kapsamlı piyasa manipülasyonu kullandığı iddia edildi.
İlgili diğer önemli kuruluşlar arasında ZM Quant, CLS Global, MyTrade ve Gotbit yer alıyor ve bunların tümü yatırımcıları aldatmak için sahte ticaretleri kolaylaştırmakla suçlanıyor.
Tutuklamalar ve Suçlu İtirazları
ABD Savcılarının soruşturması şimdiden birçok ülkede çok sayıda tutuklamaya yol açtı. Teksas, İngiltere ve Portekiz’de üç sanık tutuklandı.
Ayrıca dört kişi suçunu kabul ederken bir diğeri de bunu kabul etti. Yetkililer 25 milyon dolardan fazla kripto para birimini ele geçirdi ve milyonlarca dolarlık dolandırıcılık işlemlerinden sorumlu çok sayıda ticaret botunu devre dışı bıraktı.
Bu dava, ABD kolluk kuvvetleri ile uluslararası ortaklar arasındaki işbirliğine dayalı bir çabayı temsil ediyor.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu dolandırıcılık faaliyetlerini açığa çıkarmak için gizli bir operasyonun parçası olarak kendi kripto para birimini oluşturarak çok önemli bir rol oynadı.
Yasal ve Mali Etkiler
Suçlamalar, piyasa manipülasyonu ve elektronik dolandırıcılık suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası gibi ciddi cezalar içeriyor.
Sanıklar ayrıca ağır para cezaları ve yasa dışı faaliyetler yoluyla elde edilen varlıkların kaybedilmesine de maruz kalıyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli taraflara karşı sivil şikayette bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Vekili Joshua Levy, bu davanın kripto para endüstrisindeki dolandırıcılığa karşı caydırıcı olması açısından önemini vurguladı. Potansiyel yatırımcıları dikkatli olmaları ve dijital para birimleriyle ilgili riskler konusunda bilgilendirmeleri konusunda uyardı.
Bu dava, geleneksel mali suçların kripto para birimi gibi yeni teknolojilerden yararlanmaya nasıl adapte olduğunu vurguluyor. FBI’ın Boston Bölümü Özel Ajanı Jodi Cohen, bunu eski usul mali suçların modern bir versiyonu olarak tanımladı.
“Token Mirrors” olarak adlandırılan operasyon, dijital çağda yatırımcıları korumak için sağlam düzenleyici çerçevelere olan ihtiyacın altını çiziyor.
Yatırımcıların, benzer planların kurbanı olmaktan kaçınmak için dijital para işlemlerine başlamadan önce kapsamlı bir araştırma yapmaları isteniyor.
Upgrade Your Cybersecurity Skills With 100+ Premium Cyber Security Courses Online - Enroll Here