Büyük bir uluslararası operasyon, İngiltere vergi mükelleflerini tahmini 47 milyon £ ‘lık dolandıran büyük ölçekli bir kimlik avı saldırısına katılımdan şüphelenen 14 kişinin tutuklanmasına yol açtı.
Öncelikle Romanya’da tutuklamalar, HMRC (Majestelerinin Geliri ve Gümrükleri), İngiltere vergi otoritesi ve 100’den fazla Romanya polis memuru arasındaki suç araştırmacıları arasındaki ortak çabanın sonucuydu.
Operasyon Ayrıntıları
Romanya’daki koordineli baskınlar, 23-53 yaşları arasında hem erkek hem de kadın olmak üzere 13 kişinin tutuklanmasına yol açtı. Ayrı ayrı, aynı siber suç ağıyla bağlantılı olarak 38 yaşında bir erkek İngiltere’nin Preston kentinde tutuklandı.
Yetkililer operasyonlar sırasında lüks otomobiller ve önemli miktarda nakit ele geçirdiler. Tutuklanan bu, bilgisayar sahtekarlığı, kara para aklama ve yasadışı olarak bilgisayar sistemlerine erişen suçlamalar.
Bu eylem, 27 ve 36 yaşlarındaki iki adamın benzer siber suç ve sahtekarlık suçları için gözaltına alındığı Bükreş’te Kasım ayında daha önceki tutuklamaları takip ediyor. Romen yetkilileri ayrıca polis baskınlarını sergileyen bir video yayınladı.
Aldatmacanın arkasındaki suç çeteleri, bireyleri kişisel bilgilerini açıklamaya kandırmayı içeren kimlik avı kullandı. Bu çalınan veriler daha sonra PAYE (kazandığınız gibi ödeme), KDV (katma değer vergisi) ve çocuk fayda ödemeleri dahil olmak üzere vergi geri ödemeleri için hileli talepler sunmak için kullanıldı ve mağdurların isimlerinde yeni çevrimiçi vergi hesapları oluşturdu.
Maliyet ve tartışma
100.000’den fazla vergi mükellefi hesabının tehlikeye atıldığını gören sahtekarlığın ölçeği önemli ilgi gördü. HMRC’nin yeni genel müdürü John-Paul Marks ve yardımcısı, ihlalin ayrıntılarını ifşa etmeden Hazine Komitesi’nde ortaya çıktığında olay özellikle tartışmalı hale geldi. Hazine Komitesi Başkanı Dame Meg Hillier Dbe Milletvekili daha sonra HMRC’ye bir mektup gönderdi ve olayı bildirememelerinin “kabul edilemez” olduğunu belirledi.
Acil uyarı verildi
Tutuklamaların ardından HMRC, halka vergi sahtekarlığı konusunda acil bir uyarı yayınladı. HMRC’nin dolandırıcılık soruşturma hizmetinde operasyonel lider olan Simon Grunwell, vergi suçlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı. Devam eden soruşturmaları doğruladı ve Romen ortaklarına destekleri için teşekkür etti. HMRC, hesapları hedeflenen müşterileri korumak için zaten adımlar attıklarını belirtti.
“Kimlik avı genellikle düşük seviyeli bir tehdit olarak görülür, çünkü saldırıların yürütülmesi kolaydır ve gerçek bir bilgi işlem becerisi gerektirmez; ancak saldırılar yaygındır ve çok başarılıdır. Bugünkü ihlalin bir insan unsuru vardır ve güvenlik endüstrisi ve hükümet bu tehdidi engellemek için daha fazla çalışır,” dedi kapalı kapı güvenliği CEO’su William Wright.
William, “Vergi dolandırıcılığı, suçlular onları son derece ikna edici hale getirmek için taktikler benimsedikleri için, genellikle hileli iletişimleri göndermek için e -posta, posta ve SMS kullanarak taktikleri benimsedikleri için, vergi dolandırıcılığı İngiltere’deki vatandaşlar için en büyük risklerden biridir” diye uyardı.
William, vergi mükelleflerinin HMRC gibi davranırken kişisel veya organizasyonel bilgilerini isteyen metin ve kimlik avı mesajlarına dikkat etmesi konusunda uyardı. Ayrıca, vergiler sunarken, özellikle Ocak ayında öz değerlendirme gibi son tarihler etrafında sosyal önlemlerin önemini vurguladı.