Kripto Para Dolandırıcılığı, Siber Suçlar, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar
Telegram Tabanlı Pazar, Prince Group Kurucusunun Tutuklanmasının Ardından Kapandı
Rashmi Ramesh (raşmiramesh_) •
20 Ocak 2026
Dolandırıcılıkla ilgili işlemlerde 12 milyar dolardan fazla işlem yapan Telegram tabanlı bir pazar yeri olan Tudou Garantisi faaliyetlerini durdurdu.
Ayrıca bakınız: İsteğe Bağlı | 2024 Kimlik Avı Analizleri: 11,9 Milyon Kullanıcı Davranışı Riskiniz Hakkında Neleri Ortaya Çıkarıyor?
Blockchain istihbarat firması Elliptic, tüm zamanların en büyük üçüncü yasa dışı pazarının kara para aklamayı, çalınan kişisel verilerin satışını ve sahte yatırım platformları ve deepfake teknolojisi de dahil olmak üzere dolandırıcılık altyapılarının dağıtımını kolaylaştırdığını söyledi.
Kapanma, Kamboçya’nın Prince Group holdinginin başkanı Chen Zhi’nin 6 Ocak’ta tutuklanıp Çin’e iade edilmesinin ardından geldi. Elliptic’in Tudou’nun merkezi idari cüzdanlarını izlemesi, tutuklamayı takip eden günlerde faaliyetlerde ani bir düşüş olduğunu gösteriyor (bkz.: ABD, Kamboçyalı Holding’in ‘Domuz Kesimi’ Kıyafeti Olduğunu Söyledi).
Tudou Garantisinin kumar operasyonları gibi bazı bölümleri çalışmaya devam ediyor ancak Elliptic, bunun tamamen kapanmayı mı yoksa dolandırıcılıkla ilgili faaliyetlerden uzaklaşmayı mı temsil ettiğinin belirsiz olduğunu söyledi.
Kapanma, romantik dolandırıcılık ve diğer dolandırıcılık operasyonları için küresel bir merkez haline gelen Güneydoğu Asya’nın dolandırıcılık ekonomisinde bir aksamaya işaret ediyor. Dolandırıcılıklar genellikle insan ticareti yapılan işgücünün kullanıldığı yerleşim yerlerinden yürütülüyor ve kurbanları dünya çapında milyarlarca dolar dolandırıyor. Tayland, Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezlerinin yaygınlığını, Çinli suç gruplarının yönetici seçkinlerle iç içe olduğu Phnom Penh ile olan sınır çatışmalarının temeli olarak gösterdi (bkz.: Dolandırıcılık Merkezleri Tayland’ın Kamboçya ile Sınır Savaşını Ateşliyor).
ABD ve İngiltere hükümetleri ekim ayında Prince Group ve Chen’e yaptırımlar uygulayarak, örgütü uluslararası bir suç örgütü olarak tanımlamıştı. ABD Hazine Bakanlığı, Prince Group’un Kamboçya’da en az 10 dolandırıcılık tesisi işlettiğini açıkladı ve grubu insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırmaya bel bağlamakla suçladı.
Tudou, Prince Group ve diğer siber suç grupları tarafından elde edilen gelirlerin aklanmasının merkezinde yer alan Kamboçyalı bir finansal hizmetler şirketi olan Huione Garanti’nin Mayıs ayında kapatılmasının ardından öne çıktı. Telegram kapatmadan önce 27 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. Elliptic’e göre Huione, var olan en büyük yasa dışı pazar yeri olmaya devam ediyor.
Huione’den Tudou’ya göç planlandı. Huione Garantisi, Aralık 2024’te Tudou’nun %30 hissesini satın alarak Tudou’yu halefi olarak konumlandırdı. Huione kapanınca tüccarları Tudou’ya göç etmeye yönlendirdi. Birkaç hafta içinde Tudou’nun kullanıcı tabanı iki katından fazla arttı ve işlem hacimleri Huione’nin zirve noktasına yaklaştı (bkz.: Huione’nin ‘Kapanması’ Aklama Ağını Durduramadı).
Tudou’daki satıcılar çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarına yönelik hizmetler sunuyordu. Bunlar arasında dolandırıcıların kripto para birimini geleneksel para birimine dönüştürmesine olanak tanıyan kara para aklama hizmetleri, kimlik belgeleri ve banka hesap bilgileri dahil çalınan kişisel veriler, önceden oluşturulmuş sahte yatırım platformları ve kimlik avı web siteleri ile yüz değiştirme yazılımı ve ses klonlama araçları yer alıyordu.
Piyasanın emanet hizmeti, alıcılara ödedikleri parayı alacaklarına dair güven verirken, satıcılara da ödemelerinin yapılacağına dair güvence verdi.
Kamboçya’da dolandırıcılık sitelerini hedef alan kolluk kuvvetleri faaliyetleri geçen yıl arttı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Chen’in iadesinden sonra yayınlanan bir açıklamaya göre, Chen’i büyük bir sınır ötesi çevrimiçi kumar ve suç dolandırıcılığı örgütünün elebaşı olarak tanımladı. Prince Group’un yasa dışı faaliyetlerde bulunduğunu reddettiği bildirildi.
Elliptic, faaliyetlerin şu anda takip ettiği düzinelerce garanti pazarına ve yerinden edilmiş tüccarları ve müşterileri yakalamak isteyen yeni pazarlara yayılmasını beklediğini söyledi.
Elliptic’in kurucusu ve baş bilim adamı Tom Robinson, Telegram’ın artık bu dolandırıcılık pazarlarına karşı harekete geçmediğini, yani diğer mesajlaşma platformlarına geçmelerine gerek olmadığını söyledi.
Firma, parçalanmanın başlangıçta izleme çabalarını karmaşık hale getirebileceğini, ancak bu platformlardaki her kripto para birimi işleminin blockchain üzerinde kalıcı bir kayıt oluşturduğunu ve bunun da araştırmacıların söz konusu faaliyetin bir sonraki adımda nereye taşınacağını takip etmelerine olanak sağlayacağını söyledi.