Bir sınır ötesi kripto para birimi dolandırıcılığı, yatırımcıları 100 milyon € ‘dan fazla zararla Avrupa çapında bıraktı. Birkaç ülkedeki yetkililer operasyonu kapatmak ve arkasındaki kişileri tutuklamak için birlikte çalıştılar.
Program nasıl çalıştı
Dolandırıcılar, meşru bir kripto-yatırım platformuna benzeyen şeyi koştu. İnsanları tasarruf etmelerini sağlamak için yüksek getiri vaat ettiler. Para, birçoğu Litvanya’daki bir hesap ağından taşındı.
Kurbanlar paralarını geri almaya çalıştıklarında, önce ekstra ücret ödemek zorunda oldukları söylendi. Bir kez ödeme yaptıklarında, site kayboldu ve onları hiçbir şey bırakmadı. Dolandırıcılık yıllarca 2018 gibi başlayarak başladı ve Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil olmak üzere en az 23 ülkede kurbanlara ulaştı.
Koordineli uluslararası eylem
Soruşturma, İspanya ve Portekiz’in AB’nin yargı işbirliği ajansı Eurojust’tan koordinasyona yardımcı olmasını istediğinde başladı. Eurojust, kanıt paylaşmak ve davayı hızlandırmak için İspanya ve Litvanya arasında ortak bir soruşturma ekibi oluşturulmasına yardımcı oldu.
Ana Eylem Günü’nde polis İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’daki yerleri aradı. Beş şüpheliyi tutukladılar ve birkaç banka hesabı ve diğer varlıkları dondurdular. Sürecin farklı yargı alanlarında ilerlemesini sağlamak için Avrupa tutuklama ve soruşturma emirleri verildi.
AB polis ajansı Europol teknik destek sağladı ve çalınan fonları izlemeye yardımcı olmak için Portekiz’e bir kripto para birimi uzmanı gönderdi.