Etiket: AML

22
Nis
2025

CSI, AI ile çalışan iki AML uyumluluğu ve sahtekarlık tespit çözümlerini duyurdu

CSI, AI destekli AML uyumluluğu ve sahtekarlık tespit çözümlerini başlattı: Trudetect ve Truprotect. Çözümler, verileri kullanma, manuel süreçleri otomatikleştirme ve…

14
Oca
2025

Dolandırıcılık ve AML İşbirliğine İlişkin Örnek Olaylar

Kara Para Aklamayı Önleme (AML), Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar, Dolandırıcılık Riski Yönetimi Mission Omega’dan Ian Mitchell, Program Entegrasyonunda Neyin…

27
Mar
2024

KuCoin, siber suçluların milyarlarca doları aklamasına olanak tanıyan AML ihlalleriyle suçlanıyor

ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), küresel kripto para borsası KuCoin ve iki kurucusunu, kara para aklamayla mücadele (AML) gerekliliklerine uymamakla ve…

26
Mar
2024

DataVisor'un AML çözümü karmaşık mali suçlarla mücadeleye yardımcı oluyor

DataVisor en son teklifini duyurdu: makine öğrenimi ve yapay zeka tarafından desteklenen teknolojiye ve kapsamlı işlevlere sahip uçtan uca kara…

12
Tem
2023

Google Cloud’un AML yapay zekası, kara para aklamaya karşı mücadeleyi nasıl yeniden tanımlıyor?

Google Cloud’un AML yapay zekası, kara para aklamaya karşı mücadelede bir ilerlemeyi temsil ediyor. Finans kurumları, modası geçmiş işlem izleme…

06
Oca
2023

AML, Siber Güvenlik Uyumsuzluğu Coinbase’e 100 Milyon Dolara Mal Olur

Kara Para Aklamayı Önleme (AML), Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar Kripto Borsası 50 Milyon Dolarlık Ceza Ödeyecek, AML Uyumluluğunu Artırmak…