Etiket: Aklamayı
Kanada Finansal İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi (FINTRAC), bir “siber olay” nedeniyle önlem olarak kurumsal sistemlerini çevrimdışına almak zorunda kaldığını…
Kara para aklamayı önleme (AML) yükümlülüklerini yönetirken, rakip bankaların çoğu temel veya kanıtlanmamış şirket içi risk yönetimi çözümlerine yöneliyor. Bu…
Bankaların kara para aklamayı önlemesine yardımcı olmak için kurulan bir bilgi paylaşım platformu, daha geniş bir yelpazedeki mali suçlarla mücadele…
Küresel olarak aklanan kara para miktarını kesin olarak belirlemek neredeyse imkansız, ancak ihtiyatlı tahminlere göre, 800 milyon dolardan 2 trilyon…
Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi (AML) politikaları, ülkeler suçluların faaliyetlerini ilerletmek için hizmetlerden ve kaynaklardan yararlanmak zorunda kalabilecekleri her türlü fırsatı…
AMLbotKrebsOnSecurity tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma, siber dolandırıcıların kara para aklamayla mücadele tarafından tespit edilmesini önlemeye yardımcı olmak için…