Etiket: aklamaktan
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2016 yılında kripto para borsası Bitfinex’in hacklenmesinden dolayı suçunu kabul eden Ilya…
Çin, St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı ve Çin, Kamboçya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden 41 yaşındaki Daren Li,…
41 yaşındaki Çin ve St. Kitts ve Nevis çifte vatandaşı Daren Li, kripto yatırımları kapsamında milyonlarca kara para aklamak için…
Arjantinli yetkililer, Kuzey Koreli Lazarus Grubu ile bağlantılı kripto para ödemelerini aklamakla suçlanan bir Rus vatandaşını tutukladı. Arjantin Federal Polisi…
29 Mayıs 2024Haber odasıSiber suç / Siber güvenlik ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), iş e-postası uzlaşma (BEC) programları ve aşk dolandırıcılığı…
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), tutuklanan iki Çin vatandaşını, paravan şirketler aracılığıyla kurbanlardan en az 73 milyon doların aklandığı bir domuz…
Tornado Cash kripto para birimi tumbler’ının ana geliştiricilerinden biri olan Alexey Pertsev, 2 milyar dolardan fazla değerde kripto paranın aklanmasına…
Hollanda mahkemesi Salı günü aldığı kararda, artık onaylanan Tornado Cash kripto para karıştırıcı hizmetinin kurucu ortaklarından birini 1,2 milyar dolarlık…
Bir mahkeme, kripto para karıştırma hizmeti Tornado Cash’in geliştiricisini beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı. Geliştirici, yüksek profilli siber suçlardan…
Samourai Wallet’ın kurucuları ve CEO’su Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill tutuklandı ve kara para aklama ve lisanssız para aktarımıyla…
Rus-İsveç vatandaşı Roman Sterlingov, Washington DC'deki bir federal jüri tarafından 2011 ve 2021 yılları arasında Bitcoin Fog'u işlettiği için mahkum…
Rus vatandaşı Denis Mihaqlovic Dubnikov, Salı günü kötü şöhretli Ryuk fidye yazılımı grubu için üç yılı aşkın süredir kara para…