Etiket: aklama
BU HİKAYENİN ANAHTAR NOKTALARI İstikrarsızlaştırma Operasyonu Başarısı: Birleşik Krallık’ın NCA’sı, milyonlarca dolar aklayan, Rusça konuşan iki büyük suç şebekesini çökerten…
05 Aralık 2024Ravie LakshmananKripto Para / Mali Suç Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) çarşamba günü, Birleşik Krallık, Orta Doğu,…
Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar, Sektöre Özel Fransız Polisinin Ryuk’u Kara Para Aklamakla Suçlanan Ekaterina Zhdanova’yı Tutukladığı…
Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA) tarafından yürütülen bir kolluk kuvveti operasyonu, fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere dünya…
OFAC, kurucunun yanı sıra TGR için çalışan Carenoks soyadını kullanan Elena Chirkinyan ve Andrej Bradens’e karşı yaptırımlar duyurdu. Chirkinyan, Rossi’nin…
Bitcoin Fog operatörü, 400 milyon dolarlık kripto parayı aklamaktan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dark Web’in en uzun süredir çalışan…
09 Kasım 2024Ravie LakshmananKripto para birimi / Siber Suç Bitcoin Fog kripto para mikserinin 36 yaşındaki kurucusu, 2011 ile 2021…
ABD Adalet Bakanlığı, küresel bir siber suçlu ağını destekleyen kapsamlı kara para aklama hizmetleri yürüttüğü iddia edilen iki Rus vatandaşına…
Kripto para borsalarına yönelik artan incelemeyi vurgulayan çığır açıcı bir hamleyle, İngiltere mali düzenleyicileri, Coinbase’in İngiltere kolu CB Payments Ltd.’ye…
Küresel bir kripto para türevleri borsası olan BitMEX (HDR Global Trading Limited), Çarşamba günü ABD kara para aklama karşıtı (AML)…
Dolandırıcıların e-postalarına ve kısa mesajlarına yanıt vermek genellikle tehdit araştırmacılarının, YouTube hilelerinin ve komedyenler bile. Ancak spam mesajlarını yanıtlamak ve…
ABD Adalet Bakanlığı, iki şüpheliyi, “domuz kasaplığı” olarak da bilinen, kripto para birimi yatırım dolandırıcılıklarından en az 73 milyon dolar…