Etiket: aklama
22 Mart 2025Ravie LakshmananFinansal güvenlik / kripto para birimi ABD Hazine Departmanı, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubuna, kötü elde edilen…
Uluslararası kolluk kuvvetleri, kara para aklama için kullanılan milyarlarca dolarlık bir kripto para birimi borsası olan Garantex’i bozar. İki kişi,…
Rus Garantex Crypto Chance’ın yöneticileri, ABD’de suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırmak ve yaptırımları ihlal etmekle suçlandı. 2019-2025 yılları…
Bir Rus vatandaşı, fidye yazılımı saldırılarının gelirlerini aklama suçlamalarından dolayı yargılanmak için ABD’ye ABD’ye iade edildi… Source link
Araştırmacılar, Çin tabanlı Funnull İçerik Dağıtım Ağı’nı (CDN), tehdit aktörlerinin Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi ana barındırma…
BU HİKAYENİN ANAHTAR NOKTALARI İstikrarsızlaştırma Operasyonu Başarısı: Birleşik Krallık’ın NCA’sı, milyonlarca dolar aklayan, Rusça konuşan iki büyük suç şebekesini çökerten…
05 Aralık 2024Ravie LakshmananKripto Para / Mali Suç Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) çarşamba günü, Birleşik Krallık, Orta Doğu,…
Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar, Sektöre Özel Fransız Polisinin Ryuk’u Kara Para Aklamakla Suçlanan Ekaterina Zhdanova’yı Tutukladığı…
Birleşik Krallık Ulusal Suç Dairesi (NCA) tarafından yürütülen bir kolluk kuvveti operasyonu, fidye yazılımı çeteleri de dahil olmak üzere dünya…
OFAC, kurucunun yanı sıra TGR için çalışan Carenoks soyadını kullanan Elena Chirkinyan ve Andrej Bradens’e karşı yaptırımlar duyurdu. Chirkinyan, Rossi’nin…
Bitcoin Fog operatörü, 400 milyon dolarlık kripto parayı aklamaktan 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dark Web’in en uzun süredir çalışan…
09 Kasım 2024Ravie LakshmananKripto para birimi / Siber Suç Bitcoin Fog kripto para mikserinin 36 yaşındaki kurucusu, 2011 ile 2021…