Etiket: aklama
İşte OSINT araçlarının finans firmalarının kara para aklama suçlularıyla savaşmak için gelişmiş stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabileceği beş temel yol. 1….
Samourai Cüzdan (Samourai) kripto para birimi mikserinin kurucuları, suçlular için 200 milyon doların üzerinde para aklama suçunu iddia etti. Samourai…
Soyut Kara para aklama, cezai kökenlerini gizlemek için yasadışı olarak alınan fonların meşru finansal sistemlere getirilmesini içeren büyük bir mali…
Kripto para dolandırıcılığı, sahtekarlık yönetimi ve siber suç, standartlar, düzenlemeler ve uyumluluk Yayından kaldırma çabalarına rağmen Huione bağlantılı kripto aktivitesi…
22 Mart 2025Ravie LakshmananFinansal güvenlik / kripto para birimi ABD Hazine Departmanı, Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubuna, kötü elde edilen…
Uluslararası kolluk kuvvetleri, kara para aklama için kullanılan milyarlarca dolarlık bir kripto para birimi borsası olan Garantex’i bozar. İki kişi,…
Rus Garantex Crypto Chance’ın yöneticileri, ABD’de suç örgütleri için kara para aklamayı kolaylaştırmak ve yaptırımları ihlal etmekle suçlandı. 2019-2025 yılları…
Bir Rus vatandaşı, fidye yazılımı saldırılarının gelirlerini aklama suçlamalarından dolayı yargılanmak için ABD’ye ABD’ye iade edildi… Source link
Araştırmacılar, Çin tabanlı Funnull İçerik Dağıtım Ağı’nı (CDN), tehdit aktörlerinin Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi ana barındırma…
BU HİKAYENİN ANAHTAR NOKTALARI İstikrarsızlaştırma Operasyonu Başarısı: Birleşik Krallık’ın NCA’sı, milyonlarca dolar aklayan, Rusça konuşan iki büyük suç şebekesini çökerten…
05 Aralık 2024Ravie LakshmananKripto Para / Mali Suç Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı (NCA) çarşamba günü, Birleşik Krallık, Orta Doğu,…
Finans ve Bankacılık, Dolandırıcılık Yönetimi ve Siber Suçlar, Sektöre Özel Fransız Polisinin Ryuk’u Kara Para Aklamakla Suçlanan Ekaterina Zhdanova’yı Tutukladığı…