Bitcoin Fog kripto para mikserinin 36 yaşındaki kurucusu, 2011 ile 2021 yılları arasında kara para aklama faaliyetlerini kolaylaştırdığı gerekçesiyle 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya-İsveç çifte vatandaşı olan Roman Sterlingov, bu Mart ayı başlarında kara para aklama ve lisanssız para transferi işi yürütme suçlamalarını kabul etti.
ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), Bitcoin Fog’u, siber suçluların kripto para birimi gelirlerinin kaynağını gizlemelerine olanak tanıyan karanlık ağın en uzun süredir devam eden kripto para birimi karıştırıcısı olarak tanımladı.
“On yıl süren operasyonu boyunca Bitcoin Fog, yasa dışı gelirlerini kolluk kuvvetlerinden gizlemek isteyen suçlular için başvurulacak bir kara para aklama hizmeti olarak ün kazandı ve yaklaşık 400 milyon dolar değerinde 1,2 milyondan fazla bitcoin içeren işlemler gerçekleştirdi. İşlemlerin gerçekleştiği zaman,” dedi DoJ.
“Bu kripto para biriminin büyük bir kısmı karanlık ağ pazarlarından geldi ve yasadışı narkotik, bilgisayar suçları, kimlik hırsızlığı ve çocukların cinsel istismarı materyalleriyle bağlantılıydı.”
Sterlingov, hapis cezasına ek olarak 395,56 milyon doların yanı sıra yaklaşık 1,76 milyon dolar değerinde ele geçirilen kripto para birimleri ve parasal varlıklara da el koyma cezasına çarptırıldı. Ayrıca kendisine, şu anda 1.345 Bitcoin (103 milyon dolar) tutan Bitcoin Fog cüzdanındaki hissesinden de vazgeçmesi emredildi.
Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı Başsavcı Yardımcısı Nicole M. Argentieri, “Roman Sterlingov, kirli parayı gizlemek isteyen suçlulara açık olan kripto para birimi ‘karıştırma’ hizmeti Bitcoin Fog aracılığıyla 400 milyon dolardan fazla suç gelirini akladı” dedi. Bölüm.
“Sterlingov, yasadışı kara para aklama operasyonu aracılığıyla, suçluların uyuşturucu kaçakçılığı, bilgisayar suçları, kimlik hırsızlığı ve çocukların cinsel istismarından elde edilen gelirleri aklamasına yardımcı oldu.”
Gelişme, Adalet Bakanlığı’nın 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Babatunde Francis Ayeni’yi, ABD’de 400’den fazla kurbanın olduğu iddia edilen büyük bir siber dolandırıcılık komplosundaki rolü nedeniyle on yıl federal hapishaneye mahkum etmesinden bir gün sonra geldi. toplamda yaklaşık 20 milyon dolar zarar oluştu.
Ayeni ve diğer komplocuların “Amerika Birleşik Devletleri’ndeki emlak işlemlerini hedef alan karmaşık bir iş e-postası uzlaşma planına dahil oldukları” belirtildi.
“Amerika Birleşik Devletleri’nde 400’den fazla kişi komplonun kurbanı oldu. Bunlardan 231 kurban banka işlemlerini zamanında tersine çeviremedi ve tüm işlemlerini kaybetti. Bu 231 kurbanın toplu kaybı 19.599.969,46 dolardı.”
Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanlığı ayrıca 34 yaşındaki Nijeryalı Kolade Akinwale Ojelade’yi, ortadaki rakip (AitM) e-postasını kullanarak potansiyel ev sahiplerini ve diğerlerini ön ödeme konusunda kandırdığı için 26 yıldan fazla hapis cezasına çarptırdı. Para transferlerinin kendi kontrolü altındaki banka hesaplarına yönlendirilmesine neden olan kimlik avı ve sahtecilik saldırısı. Dolandırıcılık operasyonunun toplamda yaklaşık 12 milyon dolar zarara yol açtığı tahmin ediliyor.
Adalet Bakanlığı, “Bay Ojelade emlak şirketlerine kimlik avı e-postaları gönderdi, hesaplarının çoğuna yetkisiz erişim sağladı ve büyük işlemlerin ne zaman gerçekleşeceğini belirlemek için e-posta trafiğini izledi” dedi.
“Daha sonra banka havalesi talimatlarını ele geçirdi, bilgileri değiştirdi ve e-postaları orijinal göndericilerin adreslerini taklit eden sahte e-posta adresleri aracılığıyla yeniden gönderdi.”
Bu ceza aynı zamanda, çoğunluğu Çin ve Malezya kökenli 113 yabancı uyruklu ve 17 Nijeryalı işbirlikçiden oluşan 130 şüphelinin Nijerya Polis Gücü tarafından “üst düzey siber suçlara, bilgisayar korsanlığına ve ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlere karıştıkları iddiasıyla” tutuklanmasının ardından geldi. “