ABD Adalet Bakanlığı (DoJ) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kasım 2021’de, şu anda feshedilmiş olan Silk Road dark web pazarının 2012 hackinde çalınan 50.676 Bitcoin’e el koyduğunu söyledi.
2012 yılında elde edilen ve geçen yıl keşfedildiğinde değeri 3,36 milyar dolar olan bitcoin, şimdi 1,04 milyar dolar değerinde. Ek olarak, nakit olarak 661.900 dolar, yaklaşık değeri 174 Bitcoin olan 25 Casascius madeni parası ve altın ve gümüş renkli çubuklar ele geçirildi.
Aynı zamanda, bugüne kadarki en büyük kripto para birimi ele geçirmelerinden biri ve ardından bu Şubat ayının başlarında, Bitfinex kripto borsasının 2016 ihlaline bağlı olarak 3,6 milyar dolarlık bitcoine el konulması geldi.
Adalet Bakanlığı, James Zhong’un ABD’nin Georgia eyaletinde bulunan evine verilen arama emri uyarınca 9 Kasım 2021’de el koymayı gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca jetonların anahtarlarının bir yeraltı katındaki kasada ve “banyo dolabında saklanan bir patlamış mısır tenekesinde battaniyelerin altına batırılmış tek kartlı bir bilgisayarda” bulunduğunu söyledi.
32 yaşındaki oyuncu, 4 Kasım’da, Eylül 2012’de Silk Road’dan yasa dışı bir şekilde kripto para birimini sifonladığında bir tel dolandırıcılık suçundan da suçlu bulundu. Suçlama en fazla 20 yıl hapis cezası getiriyor.
IRS-CI sorumlu özel ajanı Tyler Hatcher, “Bay Zhong, kötü şöhretli Silk Road pazarından bitcoin çalmak için tasarlanmış sofistike bir plan yürüttü,” dedi. “Soygunda başarılı olduktan sonra, ‘darknet’in gizeminin arkasına saklanırken daha da gelişeceğini umduğu bir dizi karmaşık işlemle ganimetlerini saklamaya çalıştı.”
2013’te yayından kaldırılmadan önce, Silk Road, yasadışı uyuşturucular ve diğer yasa dışı mal ve hizmetler için darknet’te bir karaborsa olarak gelişti ve suçlu aktörlerin içinden geçen fonları aklamalarına olanak sağladı. Şubat 2011’de piyasaya sürüldü.
2015 yılında kurucusu Ross William Ulbricht ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve yöneticilerinden biri olan İrlanda vatandaşı Gary Davis, Temmuz 2019’da altı buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme belgelerine göre Zhong, Eylül 2012’de platformda dokuz sahte hesap oluşturarak ve fonları kontrolü altındaki bir dizi cüzdana aktarmadan önce 50.000’den fazla Bitcoin’i yağmalamak için 140’tan fazla işlemi tetikleyerek Silk Road’u dolandırmak için bir plan gerçekleştirdi.
Dokuz hesabın her biri 200 ila 2.000 Bitcoin arasında değişen bir başlangıç depozitosuna sahipken, Zhong’un Silk Road’un işleme sistemlerini kandırarak başlangıçta yatırılandan daha fazla kriptoyu serbest bırakmak amacıyla hızlı bir şekilde art arda bir dizi para çekme işlemi yaptığı tahmin ediliyor.
Bunun üzerine, Zhong, bitcoin 2017’de hard fork’a girdiğinde 50.000 Bitcoin Cash aldı ve bunların tümü daha sonra 3.500 Bitcoin ile değiştirildi.
DoJ, “Mart 2022’den başlayarak, Zhong, gönüllü olarak Hükümete, Zhong’un erişebildiği ve dağıtmadığı ek Bitcoin’i teslim etmeye başladı” dedi. “Toplamda, Zhong gönüllü olarak 1.004.14621836 ek Bitcoin teslim etti.”